一、背景情况
金融行动特别工作组（FATF）作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，持续监测相关体系存在缺陷的国家和地区。FATF 每年召开三次全会审议进展，并发布两份声明：一是“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区”（即“黑名单”），二是“应加强监控的国家或地区”（即“灰名单”）。
二、名单更新情况
2026 年 6 月，FATF 第 34 届第 6 次全会作出以下决定：将波黑和伊拉克列入“灰名单”；认可阿尔及利亚和纳米比亚在改进反洗钱及反恐融资体系方面的显著进展，同意将其移出“灰名单”。同时，更新了高风险及应加强监控的国家和地区名单。
（一）高风险国家和地区（3 个）
朝鲜、伊朗、缅甸。
详情参见 FATF 官网公告。
（二）应加强监控的国家或地区（22 个）
安哥拉、玻利维亚、波黑、保加利亚、喀麦隆、科特迪瓦、刚果（金）、海地、伊拉克、肯尼亚、科威特、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、尼泊尔、巴布亚新几内亚、南苏丹、叙利亚、委内瑞拉、越南、英属维尔京群岛、也门。
详情参见 FATF 官网公告。
三、合规与物流风险提示
各义务机构应密切关注上述名单变化，严格依据法律法规及时采取相应的风险管理措施。此外，跨境电商及物流从业者需特别注意以下清关难度较高的国家及其核心风险点。
（一）全球公认清关困难国家
1. 巴西
核心难点：除航空小包裹外，所有包裹（尤其是 FedEx 和 DHL 渠道）常被查验；必须提供收件人税号及 VAT 登记号，否则直接退回；私人物品同种货物不得超过 3 件，否则拒收且运费由发货人承担；正式清关仅限圣保罗 VCP 和 GRU 两个口岸；偏远地区不接受关税到付；弃件需支付至少 50 欧元费用。
建议：优先选择 EMS 渠道，虽时效较慢但通关相对稳妥。
2. 印度尼西亚
核心难点：进口商需申领海关识别码 (NIK) 和进口许可证 (API)；百余类管制产品（如家用电子、建材、鞋服等）必须具备 SNI 认证标志；皮革类货物需提供正本原产地证明及卫生证明；所有进口消费品标签必须使用印尼文并注明进口代理商。
建议：提前备齐完整文件，推荐走 EMS 或空运渠道，避免使用联邦快递。
3. 沙特阿拉伯
核心难点：海湾六国中清关难度最高，强制要求 SASO 认证；清关牌照分为一般贸易（时效慢）和快递清关（1000 沙币以下免关税，但资质壁垒极高）；主要口岸为利雅得、达曼和吉达。
建议：大货走一般贸易清关，小货尝试快递清关牌照通道。
4. 印度
核心难点：对华贸易环境严峻，2019 年后查验力度加大；商品需通过多层次检验并符合印度标准；普通渠道风险极高。
建议：务必选择专业的印度专线物流，避免使用普通国际快递渠道。
5. 埃及
核心难点：海关对产品分类要求极严，类目不清将导致无法清关；受贸易逆差影响，对中国货物存在较高查验率；不同地区关税标准不一，政策波动较大。
建议：发货前务必确认产品类目，并委托经验丰富的当地清关代理处理。
（二）其他清关难度较高区域概览
来源：央视新闻、央视财经、深圳外贸圈、FATF 官网、海关统计、中新网、新华社及公开网络信息