金融行动特别工作组（FATF）于 6 月 19 日更新了“高风险国家和地区”及“应加强监控的国家和地区”名单，并明确了相关合规要求。
FATF 虽无直接司法调查或资金没收权，但通过相互评估机制对全球金融合规性进行评级。长期未达反洗钱标准的国家或地区将被列入“黑灰名单”，面临严峻的国际金融限制。
被列入高风险名单的辖区，FATF 呼吁全球成员采取严格反制措施。此类地区几乎被排除在全球正规金融体系之外，除特殊人道主义通道或极有限的本币结算外，正常跨国电汇（TT）业务基本无法开展。
被列入应加强监控名单的辖区，其国际融资能力和信用评级将受负面影响。外贸企业若与这些地区的客户交易，将触发银行的加强型尽职调查（EDD），导致货款被中间行扣留率升高、到账周期从数天延长至数周甚至数月，严重阻碍资金周转。
最新名单详情
一、高风险国家和地区（3 个）
朝鲜、伊朗、缅甸。
详细信息请参阅 FATF 官网公告。
二、应加强监控的国家和地区（22 个）
安哥拉、玻利维亚、波黑、保加利亚、喀麦隆、科特迪瓦、刚果（金）、海地、伊拉克、肯尼亚、科威特、老挝、黎巴嫩、摩纳哥、尼泊尔、巴布亚新几内亚、南苏丹、叙利亚、委内瑞拉、越南、英属维尔京群岛、也门。
详细信息请参阅 FATF 官网公告。
来源：FATF 网络