FATF 最新名单更新：波黑、伊拉克列入灰名单
2026 年 6 月 19 日，国际反洗钱反恐怖融资权威组织 FATF（金融行动特别工作组）公布最新一期名单。本次更新中，黑名单维持不变；灰名单新增波黑（Bosnia and Herzegovina）、伊拉克（Iraq）两个国家，同时移出阿尔及利亚（Algeria）、纳米比亚（Namibia）。据统计，2024 年至今，FATF 灰名单共计移出 17 个国家，列入 14 个国家。
黑名单详情及合规要求
截至 2026 年 6 月 19 日，FATF 黑名单共包括朝鲜、伊朗和缅甸三个国家。针对这三国的合规措施存在差异：
- 朝鲜、伊朗：FATF 呼吁各国对其采取反制措施（to apply countermeasures）。
- 缅甸：FATF 呼吁采取与所产生风险相匹配的强化尽职调查措施（to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction）。
灰名单司法管辖区全览
截至 2026 年 6 月 19 日，FATF 灰名单共包含 22 个司法管辖区。以下是按列入时间排序的详细名单：
① 2026 年 6 月：波黑（Bosnia and Herzegovina）、伊拉克（Iraq）
② 2026 年 2 月：科威特（Kuwait）、巴布亚新几内亚（Papua New Guinea）
③ 2025 年 6 月：玻利维亚（Bolivia）、英属维尔京群岛（Virgin Islands, UK）
④ 2025 年 2 月：老挝（Lao PDR）、尼泊尔（Nepal）
⑤ 2024 年 10 月：安哥拉（Angola）、科特迪瓦（Côte d'Ivoire）、黎巴嫩（Lebanon）
⑥ 2024 年 6 月：摩纳哥（Monaco）、委内瑞拉（Venezuela）
⑦ 2024 年 2 月：肯尼亚（Kenya）
⑧ 2023 年 10 月：保加利亚（Bulgaria）
⑨ 2023 年 6 月：喀麦隆（Cameroon）、越南（Vietnam）
⑩ 2023 年 2 月：叙利亚（Syria）、也门（Yemen）
⑪ 2022 年 10 月：刚果民主共和国（Democratic Republic of the Congo）
⑫ 2021 年 6 月：南苏丹（South Sudan）、海地（Haiti）
来源：标准尽调合规、智汇大叔