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诈骗
在跨境电商交易中,CIF条款被广泛使用,但也成为不法分子实施诈骗的工具之一。 什么是CIF诈骗? CIF(Cost, Insurance and Freight)是国际贸易中常见的价格术语,卖方负责将货物运至目的港并支付运费和保险费。然而,部分海外买家利用CIF条款的交货特性,在货物出运后拒绝提货或
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旅签洗钱900万铢!泰国揪出诈骗案中案,中国男子当场被捕 | 行业爆料
2025年5月27日,泰国警方在芭堤雅成功端掉一条黑产链,该案件涉及财物总价值超过900万泰铢(约合198万人民币)。该案涉及持旅游签证的中国游客与泰国有“前科”的某银行开账户洗钱行为,调查发现,背后还牵扯律所、多名电商卖家及二手交易等多重违法事件,揭露泰国黑产漏洞及金融系统的疏忽。
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中籍男子携38箱电诈设备赴妙瓦底途中遭泰国警方截获 | 行业爆料
2025年3月22日,泰国拉贾马努特别工作组在达府湄索县一处检查站截获了一起疑似跨国电信诈骗工具走私案。
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