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法国速卖通(AliExpress France)要求所有面向法国消费者销售的中国跨境卖家完成KYC(Know Your Customer)身份核验,这是欧盟《反洗钱指令》(AMLD5)及法国ACPR监管框架下的强制合规要求,未完成将导致店铺资金冻结或下架商品。 什么是法国速卖通KYC? KYC是速卖
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支付
各国合规监管政策:FATF、KYC、AML
在跨境支付和国际资金流通中,“合规”是绕不开的关键词。无论是个人进行海外汇款,还是企业搭建全球收款体系,都必须遵守所在国及目标市场的金融监管规定。尤其在洗钱风险、恐 怖融资、身份验证等方面,全球都已形成相对统一的监管框架,核心包括 FATF、KYC 和 AML。本文将简要解析这三大合规体系的作用与要点。
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