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AML
中国跨境卖家在收款、结汇、资金调拨过程中，必须同步满足外汇管理与反洗钱（AML）双重监管要求。2024年Q1，外管局通报的支付机构违规案例中，67%涉及AML尽职调查缺失或换汇申报不实（来源：国家外汇管理局《2024年第一季度支付机构外汇业务检查情况通报》）。 一、换汇操作：从合规路径到实操要点 跨
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支付
各国合规监管政策：FATF、KYC、AML
在跨境支付和国际资金流通中，“合规”是绕不开的关键词。无论是个人进行海外汇款，还是企业搭建全球收款体系，都必须遵守所在国及目标市场的金融监管规定。尤其在洗钱风险、恐 怖融资、身份验证等方面，全球都已形成相对统一的监管框架，核心包括 FATF、KYC 和 AML。本文将简要解析这三大合规体系的作用与要点。
Chris跨境营销小课堂
1年前
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