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各国合规监管政策：FATF、KYC、AML

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在跨境支付和国际资金流通中，“合规”是绕不开的关键词。无论是个人进行海外汇款，还是企业搭建全球收款体系，都必须遵守所在国及目标市场的金融监管规定。尤其在洗钱风险、恐怖融资、身份验证等方面，全球都已形成相对统一的监管框架，核心包括 FATF、KYC 和 AML。本文将简要解析这三大合规体系的作用与要点。

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5个月前

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