2025年四季度金融行业监管政策与处罚分析-安永(中国)企业咨询 听光Vic_1
本文件深度剖析了2025年四季度中国金融行业监管政策与处罚趋势，为出海企业尤其是涉及跨境金融、支付、合规服务的机构提供了全景式的国内监管风向标与合规风险预警。文件指出，随着“穿透式监管”“风险为本”“双罚制”等原则全面落地，跨境金融活动若涉及境内主体或资金流动，必须在客户尽职调查、反洗钱披露、牌照合规等方面做出前置性合规布局。 高价值信息速览 反洗钱监管全面升级，客户身份识别成高压线：2026年起
报告时间：2023-03-31
报告来源：外贸达人Cici
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