毕马威-2023年前三季度监管处罚分析洞察（农村金融机构篇）-14页-WN11
本文件深度剖析了农村金融机构监管处罚现状与合规风险趋势，为出海金融类企业、跨境支付服务商及涉及中国地方银行合作的外贸企业提供了一份极具警示意义的合规风控镜鉴。文件指出，随着金融监管总局对中小银行“强监管、严处罚”常态化推进，信贷违规、反洗钱疏漏、数据报送失真等高频问题正成为机构与高管的“双罚”重灾区。跨境从业者若涉及境内资金结算、供应链金融或与农商行合作开展跨境金融服务，必须高度警惕类似合规漏洞带
报告时间：2023-04-21
报告来源：Emily的外贸分享
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