《中国（大陆）虚拟货币犯罪形态分析报告（2021年度）》-51页
本文件深度剖析了2021年中国大陆虚拟货币犯罪形态与监管演变，为出海企业、跨境支付服务商及金融科技合规团队提供了全景式的**加密资产风险防控指南**。文件指出，随着监管高压常态化，虚拟货币已被广泛用于传销、诈骗、网赌等跨境资金非法流转场景，企业若涉及数字资产交易或支付，必须强化对USDT多链流动路径、OTC变相交易及DeFi洗钱模式的认知与风控。 高价值信息速览 USDT已成为犯罪资金绝对主流载体
报告时间：2023-04-23
报告来源：KiKi闯外贸
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