毕马威-鉴过知来 向往而新：2022年上半年银行业监管处罚分析洞察-2022-26页-WN9
本文件深度剖析了2022上半年银行业监管处罚态势与合规风险趋势，为出海企业特别是涉及跨境金融、海外资金结算、SaaS支付工具及金融合规服务的机构提供了全景式的反洗钱、数据合规与消费者权益保护风控指南。文件指出，随着监管对客户身份识别、金融信息使用、数据报送准确性的严控升级，跨境企业必须在账户风控、KYC流程、用户数据管理等方面做出系统性合规加固。 高价值信息速览 “未按规定履行客户身份识别义务”成
报告时间：2023-04-19
报告来源：Owen的外贸生活
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