毕马威-金融控股集团反洗钱管理的进阶之路-13页
本文件深度剖析了金融控股集团反洗钱管理的进阶路径，为出海金融类企业及跨境支付、金融科技平台提供了全景式的集团化合规风控建设指南。文件指出，随着“风险为本”的反洗钱监管理念全面推行，金融控股集团必须打破数据孤岛，建立以客户为中心的跨机构、跨市场、跨行业洗钱风险监测体系，防范风险传导，尤其对涉及多国业务、多持牌主体的跨境金融集团具有极强的实操指导意义。 高价值信息速览 集团层面须建立统一反洗钱体系：根
报告时间：2023-04-16
报告来源：老A讲跨境
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