深圳市税务局第三稽查局近日通报，经查实，深圳市金丝雨贸易有限公司等3家企业在2020年至2024年间，通过虚构出口业务骗取国家出口退税款共计2276.97万元。
这3家企业注册在同一区域，共用同一家报关行，并于2024年1月集体停止出口申报。其作案手法主要包含三个步骤：首先，冒用真实货主的报关信息来伪造出口业绩；其次，从上游企业获取棉签、湿巾等低价值产品的增值税专用发票，以补齐虚假的货物交易链条；最后，通过香港账户汇入与申报目的国无关的外汇，并经由多个个人账户拆分回流，从而完成资金闭环。
针对上述违法行为，税务部门已全额追缴骗取的退税款，并对相关企业处以一倍罚款，同时停止办理其出口退税业务三年。此外，包括企业实际控制人在内的6名涉案人员因涉嫌骗取出口退税罪，已被检察机关向法院提起公诉。