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中国驻菲律宾大使馆:涉诈重犯檀某在菲被捕
2026-08-10 22:17 星期一
近日,在中菲执法部门的紧密合作下,涉嫌诈骗及洗钱的逃犯檀某被抓获并遣返回国。檀某是跨境犯罪集团的核心成员,该团伙长期在越南、老挝等地从事电信诈骗和洗钱活动。此前,檀某因涉案金额超1000万元人民币,被中国多地公安机关网上通缉。
AI解读
1、此事件凸显东南亚地区执法合作深化,旨在打击跨境犯罪。虽非直接电商政策,但警示从业者合规经营,避免因关联灰产导致资金冻结或账号受限,净化区域商业环境有利于正规卖家长远发展。
2、严格审查供应链及支付渠道,确保资金来源合法,远离任何涉嫌洗钱或诈骗的第三方服务。加强账户风控,避免与高风险地区不明实体交易。关注当地法律动态,合规化运营以规避连带风险,保障资金安全。
免责声明:内容由AI生成
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