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慈溪9家小家电企业遭遇合同诈骗,损失达3500万元
2026-08-10 13:52 星期一
浙江慈溪法院近日审理了一起针对当地中小家电企业的合同诈骗案。被告人王某某与金某某冒充商贸公司负责人,采用“先小额付款建立信任,后大额赊购”的手段,在2023年6月至11月间,从9家企业骗取价值超3500万元的货物,实际仅支付480余万元。
两人将骗得的货物以五折低价变卖,所得款项全部用于赌博挥霍,致使受害企业损失高达3060余万元。庭审中,王某某辩称自己仅是“挂名法人”,但公诉方出示了微信聊天记录等证据,其中包含“榨干厂家”、“往死里薅”等言论,有力驳斥了其辩解。鉴于该案刑民责任交织、主从犯认定复杂,法院将择期宣判。
AI解读

1、此案警示跨境B2B及大额批发交易中,信用欺诈风险依然严峻。骗子利用“小额守信”建立信任后实施大额诈骗,导致企业资金链断裂。卖家需警惕非平台担保的线下赊销模式,避免因风控疏忽造成巨额坏账,影响经营稳定性。

2、严格审核新客户资质,利用第三方工具核查企业背景。大额订单坚持使用信用证或平台担保交易,拒绝高风险赊销。建立客户信用分级制度,对异常下单行为保持警惕。购买贸易信用保险以对冲坏账风险,确保货款安全回收。

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