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9家企业遭遇合同诈骗,损失货物价值超3500万元
2026-08-06 16:32 星期四
浙江慈溪法院近日公开审理了一起涉案金额巨大的合同诈骗案。最高检披露的细节显示,主犯王某某伙同金某某,在2023年6月至11月期间,通过“先付小钱、后骗大货”的手段,从9家企业骗取了价值3500余万元的货物。
作案过程中,王某某以商贸公司法定代表人的身份出面洽谈并签订合同,利用预付少量货款作为诱饵,取得信任后要求对方交付大批货物。与此同时,金某某负责后端销赃,货物甚至未入库便在当天以五折低价抛售变现。微信聊天记录证实,两人在交易前就已达成“榨干厂家”的诈骗合意。
审计结果显示,二人实际仅支付货款480余万元,却骗走了3500余万元的货物。所得赃款大多被用于赌博等挥霍,最终导致受害企业遭受3060余万元的巨额经济损失。目前,该案正在进一步审理中。
AI解读

1、此案警示跨境B2B及大宗贸易中“先货后款”或低预付模式的极高欺诈风险。诈骗团伙利用小额预付骗取信任后迅速销赃,导致卖家面临巨额坏账与库存损失,凸显客户资信审核与交易风控在跨境供应链中的核心地位。

2、建议卖家严格背调新客户资信,避免高额赊销;大额订单务必收取高比例预付款或采用信用证结算;投保出口信用保险以对冲坏账风险;建立异常低价抛售预警机制,对非正常渠道出货保持警惕,确保资金安全。

免责声明:内容由AI生成

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