近期，义乌外贸行业接连曝出多起诈骗和经营风险事件： 一家名为“思进出口有限公司”的企业，2025年8月刚注册，法人是埃塞俄比亚籍人员。该公司起初以正规操作和大额订单（单笔超80万元）获取客户信任，随后突然关停，办公场地人去楼空，负责人失联出境，大量尾款未付，涉嫌有预谋的赊销诈骗。 另一家名为“洋国际货运”的货代公司，长期以远低于市场价揽货，用新客户的运费填补旧账，形成资金庞氏循环。股东在资金链即将断裂前悄悄撤资，公司随即停摆，导致近200家外贸企业受损，数百个集装箱滞留在港口无法提货。 此外，义乌警方预警平台持续提示多家外贸企业存在注册地址虚假、电话无人接听、联系不上等异常情况。此前还发生过一名约旦籍商人伪装成稳定合作伙伴，伪造资质潜伏五年，最终集中实施诈骗的案例。