「课程简介」

这一年每查处5户企业，就有1人涉刑事责任。大量稽查案例显示，“一案双查”“双向倒查”关系靠不住！合规成为企业生存核心底线。2025年智慧税务系统全面落地，技术的发展让企业历史遗留问题推向了风口浪尖。面对新的征管形势，让企业家不禁反思：我们如何应对新时期的稽查风险？历史风险如何化解？未来又如何合规？本次培训，张老师带领大家一起面直面最新征管形势，拿现实中已经成功应对稽查、成功化解税收风险的案例，结合有效的政策帮助企业自救，助力企业化解潜在风险、顺利通过稽查，实现合规经营，为企业及企业家保驾护航！

「课程收益」

1. 规划布局：历史遗留问题，当下合规问题

2. 预警自查：心中有数，应答有方，精准回复

3. 应对方法：民法、商法、程序法、行政法、政策法、股权法等

「课程对象」

企业老板、股东、高管、财务总监。

「讲师介绍」

张小实老师：中国企业财务管理研究院特聘案例研究员、大成方略特聘专家讲师、航天信息“劳动模范”。多年就职于国企、世界 500 强，在10余年的财税培训工作中积累了丰富的公开课、企业内训和入企业辅导经验，公开课培训遍及全国各地，曾给陕西住建局、中建一局、三局等 20 + 大型国企提供入企内训服务，深谙金税四期系统运作下的稽查应对技巧，擅长股权架构搭建和资产重组等财税综合方案。

「课程内容」

一、看清形势：企业风险管理从被动应对到主动布局！

1. 智慧税务 3000 + 指标（网络信息、资金流水等）如何监控企业？

2. "一案双查"" 双向倒查 " 机制启动，哪些关联风险会牵连企业家？

3. 企业纳税数据与第三方信息（如供电、用水、用气）不一致会触发什么？

4. 历史遗留问题（如长期挂账、房产税、两账等）的追溯风险有多大？

5. 高收入、高净值人群、平台用工等为何成为当下监管焦点？雷区在哪？

6. 税务机关的"风险自查"“风险提醒”“电话问询”等该如何正确应对？

7. 有问题的业务（如自然人代开、咨询费、广告费）如何自己先行处理？

8. 走账、小金库存等公转私、私转公等灰色资金，已经有流水记录，怎么办？

9. 企业经营中的其他罪名（行贿罪、职务侵占罪）的常见触发条件是什么？

10. 税警协作常态化，跨部门联合监管的重点领域有哪些？将牵扯出哪些罪行？

【演练】稽查来了话，怎么说？要资料，怎么给？提问题时，我们该怎么回复？

【演练】稽查问有没有虚开发票，怎么回答？专票、普票的应对有什么差异？

二、从容应对：去刑事、免罚款、降迟纳金、少补税的实战路径！

1. 危机化解：接到税务风险提示后，48 小时内的核心关键应对动作是什么？

2. 自查阶段如何做到基于证据链且符合政策依据？如何精准、快速、有效应对？

3. 面对票据争议（如取得虚开、走逃发票），如何最大限度降低损失？

4. 税务约谈中的负责人和责任人的陈述技巧与证据呈现要点有哪些？

5. 如果明天稽查局要企业检查，今天企业应该怎么办？关键动作是什么？

6. 学案例，看这些企业是如何有效利用政策做到去掉补税滞纳金罚款三件套的！

7. 七个惨痛案例剖析，学习企业应对税务风险可借鉴经验和政策！

8. 企业相关人员（法人、财务负责人）的个人刑事及行政处罚风险如何隔离？

9. 检查、审理等阶段，如何依法提出异议推动公正处理？有哪些政策可以用？

10. 税务稽查过程中终止检查、案件终结执行的关键条件是什么？怎么用效利用？

11. 偷税行为追征期的法律适用与争议解决方法有哪些？有哪些重要且有效的技巧？

12. 从 "可能承担刑事责任" 到 "免于处罚" 甚至“免于补税”的关键要点是什么？

【工具】采购材料有不同报价，怎么选择供应商？如何防止“被虚开”？

【工具】租个人房子包税、付劳务费公司包税，怎么计算开票金额？

 

三、构建企业金税体系：危机化解后，如何实现整体性合规经营？

1. 公司章程里有“看不见的坑”，必须从顶层设计开始安排就合规。

2. 公司制度涉及“税务问题”，让制度条款和税法对得上，合规又避免交冤枉税。

3. 真实业务支撑合同条款，改变业务才能有效做税务合规，避免“筹划过头”。

4. 业务模式提前“考虑税务”重新设计业务让筹划从一开始就做好，而不是事后补救。

5. 如何充分利用组织灵活安排，调整组织分清责任把过去的问题和新业务风险隔开？

6. 长期挂账是“糊涂账”，怎么调整，才能切断报表中的历史问题被追查的风险？

7. 历史业务有“问题尾巴”？怎么彻底清理遗留问题，不被认定为“恶意筹划”？

8. 怎么改资金流程合理保利润，让公对私、私对公转账合法，甩掉“小金库麻烦”？

9. 怎么调整公司架构让税负和战略匹配，实现不交冤枉税且整体利益最大？

10. 七步搭建新股权：结合商业模式、业务模式、资金模式的架构才是终极合规手段。

【自查】企业合规要素清单（含章程 / 合同 / 资金等 8 大核心板块）

【自查】税收筹划有效性评估表（商业实质 + 合法合规双维度）

【方案】旧股权调整，新股权架构的搭建方案、落地步骤、关键注意事项

费用：980/人（含参访、中餐、课程、咨询）

报名联系：13772133201潘巨琴