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案例简介
2021年6月底，赵某通过律动币圈的公众号联系到我们团队。询问自己银行账户被冻结，该怎么办。团队律师在初步了解一下案情后，判断出，他银行账户被冻结的原因大概率是在交易虚拟货币的时候，收到了脏款导致银行账户冻结，冻结金额200多万。
在了解了基本的案情之后，赵某告知我们，账户被冻结已经快半年，他自己也联系了冻结地的公安，提交了相关的证明材料，但是因为当地公安对于数字货币交易不太理解，只是判断有涉案的赃款在其账户流转过，就此判断其账户与案件相关，便进行了冻结。
虽然当事人提供了相关的证据材料说明，但是因为他的卡层级较高，属于三级卡，在认知缺乏的办案民警眼里，无法做出其真实性判断。因此，虽然当事人自行提交了材料，仍然未成功予以解冻。
办案经过
团队律师接案后，对案件进行了综合研判，在梳理完证据材料之后，团队律师立即着手联系承办警官，因为承办警官对于数字货币交易流程不是很懂，并且主观上不认可数字货币交易，起初时案件推进过程并不顺利。
面对这样的情况，团队律师立即开展团队内部案件研讨会议，梳理案件适用政策、法规。再次通过政策文件的解读，以及相关的判例与承办民警明确了一个重要观点：在当时背景下，数字货币交易本身并非法律禁止，不具有违法性。由此，让承办公安有了这一层认识之后，再向他递交了我们对于赵某交易数字货币不具有违法性认识的相关纸质材料。
办案过程中，本案存在一个主要的争议焦点，就是当事人居于国外，无法回国做笔录验证真实身份。因为电信诈骗一般都是发生在境外，而这个也是办案民警存在怀疑的关键点。而且，本案中前两层级卡的持有人都已经被依法逮捕，所以无形之中增加了本卡的解冻难度。
在理解了承办警官的疑惑后，我们制定了多个方案，首先需要先打消掉公安机关的刑事怀疑，也就是证明当事人的“清白”。于是我们就此多次反复的与承办民警沟通论证，并且提供了完善的证据材料，对案件存疑的地方做到了合理清晰的说明。终于承办民警同意了我们的申诉，排除了委托人的刑事怀疑。其后，我们又通过与承办民警反复沟通，让其对银行账户进行限额解冻，通过不懈努力，公安机关最终采纳了我们的法律意见，将其银行账户予以解冻。此次解冻历时长，过程波折，但是结果尚好。
律师有话说
现在，诈骗犯罪猖獗，诈骗手法高超。公安部对于两卡打击力度越来越严，于是更多的犯罪分子进入到虚拟货币交易来进行洗钱销赃。这就导致币圈的玩家面临着极大的收到赃款的风险，在这样的现实情况下，冻卡冻户现象更为频繁。
律师提醒，在冻卡或者冻户后，应当第一时间联系公安机关，确认是什么原因冻结。如果能自行处理，可以自行处理，如果自行处理不好，一定要委托专业律师代为处理，不然走其他途径容易出现风险。
最后，还是要为全国打击电诈的公安民警发一下声，因为，他们的工作确实辛苦，24小时待命的维护公民合法财产权益，但是工作还容易不被理解。虽然冻结措施容易误伤，但是在高发的电诈环境下，这也是不得以而为之的一种最为有效的方法。
希望，无论是被无辜冻结的案外人，还是受害人，还是公安民警，多一份感同身受的理解，少一份歇斯底里的戾气，将矛头对准犯罪分子，或许有些结果将变得更加美好。
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文字 | 作者原创
排版 | 小马
图片 | 来源 canva
刘磊，经济法学硕士，北京盈科（上海）律师事务所执业律师，盈科总部评选的“十佳未来之星”，盈科上海“新十年，十青年”先进典型，甘肃政法大学人工智能法治研究院研究员。
实务：刘律师代理涉数字货币民刑事案件近百件，专注于数字货币、区块链等新经济领域法律合规。
学术：刘律师已发表学术论文2篇，分别发表于《上海政法学院学报》、《社会科学动态》，其中一篇荣获“广西省法学会一等奖”；在中央级报纸——《民主与法治报》发表论文两篇；在公众号发表文章50余篇；编写《数字货币与法》一书（已交稿）。
刘律师曾受邀为“甘肃省律协青年领军人才”做讲座；受邀参加“首届数字金融法治论坛”做发言；受邀为海南省司法厅主办的“涉外法律服务律师人才培养班”做讲座；受邀为甘肃政法大学做主题演讲。
钱伟，北京盈科（上海）律师事务所律师，法学硕士，长期致力于数字金融、数据合规、区块链及第四方支付等方向研究，在《中国司法》等国家级核心期刊发表相关专业论文十余篇，对互联网金融的商业模式运营过程中，各环节的风险诊断与防控具有具有多层次、多维度及全面性的判断。对于新型问题的解决具有多视角的路径。为广大客户提供专业、负责、温馨的法律服务。虚拟货币刑事犯罪，重大民商事合同纠纷。
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