摘要：
身在币圈的朋友们，对“冻卡潮”应该都不陌生，自2020年10月国务院部际联席会议开展“断卡”行动以来，在遏制违法犯罪活动方面取得了很好的效果，对犯罪分子也造成了沉重打击。但同时也有很多无辜“冻友”受其牵连，导致生活、生产和经营活动无法正常开展。进入2022年，随着犯罪分子洗钱方式转向虚拟币，警方也迅速跟进，开始对犯罪分子和嫌疑人的交易所账户进行冻结，一场交易所“冻号潮”即将到来......
作者｜刘磊律师、王三峰
北京盈科（上海）律师事务所
对于“断卡行动”和“冻卡潮”我们团队前面的文章都有详细讲解，不了解的朋友可以前往查看。
今天要和大家讲一讲最近在圈内引起很大轰动的交易所账号冻结事件。
数字货币交易所账户被冻结的情况其实早有发生，2019年就有个别粉丝向我们反应其交易所账户被公安机关司法冻结，2021年我们也帮粉丝解冻过几起交易所账户被冻结的案件。
自2020年国家加快了《反洗钱法》的修订进程，并且在全国范围进行“断卡”行动以来，越来越多的犯罪分子开始从“传统”的洗钱方式转向数字货币洗钱，全国各地的公安也紧随其后，开始加大对数字货币的学习和执法力度。
进入到2022年这种交易所账户被冻结的情况愈演愈烈，前几日就曝出某安配合司法机关冻结了一批用户账号。
首先，可以明确的是，目前不管是国内还是国外的中心化交易所，都有配合全球反洗钱的义务和责任，只要有警方正式的立案协查文件和被调查人的身份信息，交易所都会积极配合，对于需要冻结的账户也会第一时间进行冻结。（也有一些用户的交易所账号被美国FBI冻结，还有用户的usdt被泰达公司在链上冻结）
其次，随着数字货币相关知识在公安机关的普及，以及区块链数据分析公司的支持，现在链上的一些犯罪活动变得越来越容易被监控到，再加上公安机关和交易所的沟通渠道也越来越顺畅，将来司法机关冻结那些“灵魂”还在国内的交易所账户会像现在冻结银行卡一样普遍和简单。
最后，要说明的是，作为还能正常经营的大交易所，考虑到自身在行业内的声誉，一般是不会轻易去冻结用户账号的。目前被冻结的这些账户一类确实是犯罪分子或犯罪分子的帮凶，这种警方是要逮捕定罪的；第二类是可疑账户，警方为了追查案件线索，锁定赃币链条背后对应的真实个人，对这些可疑账户采取冻结措施。
对于第一类账户，建议积极自首，争取从轻发落；对于第二类账户，如果确信自己没有从事违法犯罪活动，那么就积极联系冻结地警方提交资料配合调查，如果自己不知道该怎么处理，可以委托我们律师团队来协助处理解冻。
为了方便被交易所“冻号”的粉丝们沟通交流，我们创建了《交易所账号冻结交流群》简称“号友群”。关注公众号，在后台回复“交易所”即可加群。
作者简介
刘磊律师，北京盈科（上海）律师事务所“数字经济与金融科技团队”负责人，法学硕士。兼任同济大学人工智能社会治理协同创新中心兼职研究员，甘肃政法大学人工智能法治研究院研究员、GLG格理集团专家库成员、亚洲数字银行、亚太投资银行法律顾问，出版《数字货币与法》一书。
专注区块链、虚拟货币、NFT、Web3.0、跨境支付、数据合规等数字金融领域的法律实务与理论研究工作，办理200余起相关案件。发表《司法实务中私人“数字货币”属性的认定困境及对策分析》、《论电信网络诈骗中瑕疵被冻结人的保护》、《侦查权力与公民权利的冲突与平衡 ——“断卡行动”中的公民财产权保障路径》学术论文3篇；在公众号“律动币圈”、金色财经、巴比特、今日头条发表专业文章上百篇。针对虚拟货币、NFT的法律问题，曾接受《中国知识产权报》、《每日经济新闻》、《方圆》、《金色财经》等媒体的采访。
曾受邀为“海南大学博士研究生人工智能课程”、“中央财经大学法律硕士区块链与法律课程”、“甘肃省律师协会青年领军人才培训班”、“海南省涉外法律服务律师人才培养班”授课。曾获盈科全国青工委“十佳未来之星”、盈科 （上海）“新十年·十青年”代表等荣誉称号。开设抖音号“上海刘磊律师”，为社会公众普及区块链、虚拟货币领域的法律知识。
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