炒币OTC的最轻判例——拘役四个月，缓刑一年

虚拟货币OTC案件成功辩护案例：从实刑到缓刑

因买卖USDT涉案570万元，最终获四个月拘役、缓刑一年

2020年，王某因失业进入一家虚拟货币工作室从事USDT交易工作，并提供三张银行卡用于收款。其后因银行卡接收电信诈骗资金被冻结，但仍继续操作。经查，王某涉案银行卡单边流水金额达570余万元。

该案移送检察院初期面临实刑风险。北京盈科（上海）律师事务所刘磊律师接受委托后，第一时间阅卷并提出事实不清、证据不足的无罪意见，推动案件退回公安机关补充侦查。在补侦结果明确涉案金额及层级后，律师及时调整策略，转为争取缓刑，并开展认罪认罚程序。

在庭审阶段，刘磊律师结合王某主观恶性低、系初犯偶犯、具有自首情节、家庭特殊情况不适宜羁押等角度提出辩护意见。法院最终采纳辩护意见，判处王某拘役四个月，缓刑一年。

本案从最高可能三年有期徒刑的“实刑”降至“缓刑”，体现了专业律师介入对案件走向的重要影响。律师建议，涉及虚拟货币交易相关犯罪的当事人应尽早委托具有丰富实务经验的律师介入，以获取最佳法律结果。