近日，义乌商贸城发生重大外贸诈骗案，一个约旦团伙通过"放长线钓大鱼"的套路骗取商户信任，累计诈骗超过20个货柜、货值超1000万元。
该团伙先通过3-5次小额交易（支付10%订金并现款现结）建立信任，最后下大额订单后失联。受骗商品涵盖五金电器、箱包、饰品、餐具、灯具等各类商品。
目前义乌市公安局经侦大队已介入调查，并向宁波物流公司发出协助扣押函追回货物，部分商户已紧急飞往目的国处理。业内人士指出这是典型外贸骗局，骗子常在中国设办公室获取信任后大额诈骗并迅速离境。
事件回顾，这一切始于一个来自约旦的“客户”，他在义乌商贸城内与多个商户进行了交涉。值得注意的是，这位约旦客户早在之前的交易中已经与一些商户建立了良好的合作关系，首次和第二次交易时都按时支付了10%的订金。
因而，这次商户在与该客户进行超过17万元的大额交易时，自然放下了警惕。然而，令人意外的是，货物发出后，这位客户却毫无音讯，长达15天的联系无果后，商户们才意识到自己可能遭遇了诈骗。
这一诈骗手法并不少见，骗子通常会通过进行多次小额交易来建立信任，待商户放松警惕后，便会选择下大订单，迅速消失。
此次案件中，诈骗团伙不仅仅是通过小额付款获取信任，还假装在中国有办事处，甚至招募本地员工来增强其可信度。诈骗手法的巧妙性令许多商户防不胜防，他们在意识到被骗后，只有通过社交网络曝光和寻求帮助来试图挽回损失。
受害商户的反应不一，但普遍表现出强烈的愤怒和无奈。他们纷纷选择报警并积极追讨货款，义乌市公安局经济犯罪侦查大队已开始介入，协助受害者追踪货物。商户们表示，希望能够尽快追回损失，甚至有人已经连夜飞往目的国，寻找机会提取被滞留的货物。
根据2024年中国国际贸易促进委员会调研显示，约67%的外贸企业遭遇过逾期付款问题。在当前外贸竞争激烈、订单碎片化、利润稀薄的环境下，当一个“优质客户”出现时，商家很容易主动降低风控门槛。
对于外贸从业者来说，真正的专业不在于订单来临时闭眼接住，而在于诱惑面前依然保持清醒。
风控不是阻碍业务发展的绊脚石，而是保障合作持久、稳健的底线。在生意场上，你可以相信人性，但别考验人性。