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万盛发案件｜揭露越籍华人张美兰的巨额资产

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2023-11-19

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越南首富张美兰涉嫌挪用超304万亿越南盾被起诉

据越媒报道，公安部经济犯罪、腐败和走私调查警察局（C03）近日公布对万盛发集团、SCB银行及相关单位案件的调查结论。该集团董事长、曾为越籍华人首富的张美兰因涉嫌贿赂、违反银行业务规定及贪污资产等多项罪名面临起诉。

调查显示，张美兰从SCB银行挪用资金超过304万亿越南盾，并拥有1,200笔贷款，总债务达6772.86万亿越南盾，但抵押品价值仅1791.95万亿越南盾。其本人及其下属行为导致SCB损失逾498.09万亿越南盾。

在案件调查过程中，C03已冻结与张美兰及其相关人员相关的银行账户共43个，总计冻结资金达1.896万亿越南盾及约850万美元。此外，还扣押了近5990亿越南盾现金和近1500万美元。

张美兰所持有的钻石股份公司66%股权，其账户余额超过7890亿越南盾，也已被禁止交易。相关方面还暂扣土地使用权证、建设工程证书正本共计1266份，以及包括红皮书、租赁房产清单等在内的多种不动产文件。

除不动产外，警方还扣押了与其相关的1237处房产、8.57亿股SCB及个人股票、61处其他房产，限制8处房产交易，同时查扣游艇1艘、轮船2艘、汽车19辆。

新闻来源：vnexpress.net

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