据越媒报道：Xing Yannank在高档小区租住一套3层楼房，伙同数十名中国人，通过网络引诱人们参与虚拟交易大厅，侵吞大量资金。
具体而言，4月29日，35岁的Xing Yannank与30名中国人和越南人一起被胡志明市警方逮捕，以调查利用计算机网络和电信网络侵占财产的行为。
警方对该团伙的6处活动场所进行搜查，缴获手机147部、台式电脑38台、笔记本电脑2台、装有冰毒的尼龙袋等以及大量相关证据。
犯罪嫌疑人邢彦南被捕时的照片
此前，4月中旬，守德市福隆B坊警察局配合胡志明市警方专业单位对位于康田居民区一栋三层住宅内的Viet Hoa便利店进行行政检查。在一楼和二楼，当局发现31名中国人和2名越南人，他们使用手机、平板电脑、台式电脑等多种设备，形迹可疑。
胡志明市警察局认定该团伙在互联网上进行诈骗活动，已指示刑事警察局配合网络安全和高科技犯罪预防部队以及移民局展开调查。
侦查机关根据电子数据查明，近3个月来，这些中国人曾通过多处口岸进入越南。随后，他们前往胡志明市，由Xing Yannank安排住宿。
这栋三层楼的房子是 Xing Yannank 租住的，他在这里开了一家 Viet Hoa 便利店作为“门面”。楼上是中国团伙按照预先设定的场景，以网络诈骗公司的身份开展业务的地方。
该团伙每天都会利用社交网络应用程序寻找日本人，然后结识、咨询，并引诱他们加入电子商务交易平台Otto.changyilp.com（虚假网站），买卖多种类型的商品，并获得许多奖励和高额折扣。当受害者同意购买产品时，该团伙指示通过银行转账（以 USDT 加密货币或日元……）向他们指定的账户和电子钱包付款。诈骗团伙收到钱后，就会屏蔽互动。
此外，该团伙还利用电商平台增加互动、广告、咨询，引诱受害者参与投资数字货币。受害者参与时会被诱导将日元兑换成USDT，按照指示存入电子钱包，购买ANT数字货币投资套餐，并获得20%、30%、40%的利润奖励等，然后挪用。
所有收益将由Xing Yannank管理。其余人员每月可获得 3500 万至 5000 万越南盾，并从诈骗总额中获得 3% 至 12% 的佣金。
越南警方缴获的部分证据
调查人员发现，在过去两个月中，该团伙从日本受害者手中骗取了超过 486,000 美元（相当于超过 120 亿越南盾）。仅Xing Yannank一人就获得了38,000多USDT（约10亿越南盾）。
调查部门正在扩大案件范围。
新闻来源：vnexpress.net