约旦客户骗走1000多万货款，大家年底务必小心

外贸人警惕！巨额货款被骗，客户失联公司造假

近日，外贸圈曝出一起严重诈骗事件：一名约旦买家在连续下单后，携超1000万元货款失联，所注册公司经查为虚假主体。该事件再次敲响警钟。

诈骗三步套路揭秘

此类骗局模式成熟，通常分为三个阶段：

• 钓鱼期：前几单小额订单准时付款，建立信任；
• 养鱼区：逐步加大订单量至十余柜，态度友好、利润让利；
• 收网期：最后大批量发货后立即失联，人去楼空。

新型诈骗手段升级

当前骗术已高度专业化：

• 企业正规注册，官网设计精美，LinkedIn账号活跃；
• 视频会议真人出镜，着装专业、英语流利；
• 长期潜伏客户邮箱，模仿沟通习惯，增强可信度。

防范措施建议

为降低交易风险，建议采取以下措施：

1. 严格核对客户邮箱全称（如@gmail.com），变更需通过视频、电话及原邮箱三重验证；
2. 新客户大额订单必须收取定金，并在发货前结清尾款；
3. 对不议价、高利润、急催发货的订单保持高度警惕，务必反复确认；
4. 大宗货物运输应使用合作满两年的货代，拒绝随意更换客户指定物流。

外贸交易中切勿抱有侥幸心理。面对高风险交易，坚持“不收款不发货”原则，严控账期风险，避免因一时疏忽造成重大损失。