近日来有一个外贸骗局再次被反复曝光，据外贸友人透露，目前国内已有多家供应商上当，涉案金额达数千万人民币。骗局属于多方配合的团伙作案，一开始根本不会露出任何蛛丝马迹，所以今天将这个骗局给大家一一拆分，希望外贸友人能看清陷阱，避免日后产生不必要的损失!
其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业，询单、下单、付款。此时一切流程都很正常，但是在付款的时候往往会出现多打款的情况，一般高出货值数倍，而且付款是从另一个账号打到你的账户。这是特别需要注意的第一个隐患。很多外贸企业在收款的时候往往会忽略这点，认为只要款到就高枕无忧。其实这种从第三方账户打过来的款项，往往存在着很大的风险。骗子采购商在打了多余货款之后，会立即开始找借口。例如说他在中国国内的供应商没有美金账户，需要通过你中转代付。然后，顺理成章的让你把除了货款的余款打到另一个账户（他口中的供应商账户其实是另一个骗子的账户）。中国是个人情社会，本着发展长期生意的目的，和已经建立的“革命”感情，很多外贸企业会很爽快的帮这个“小忙”。这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。当你的货被骗子采购商提走了，你打的余款，另外一个账户也收到了，就会有另一个骗子跳出来（一般是给你打货款那个账户的所有者）去报案说，因为自己受骗，把钱打到了你的账号。这个时候跟你买货的那个骗子采购商已经销声匿迹。留下的只是，钱是从第三方账户打进来的证据，和你被指控涉嫌欺诈的事实。你将面临无尽的烦扰，除非你将钱全数退回。
骗子高明的手段常常让企业陷入被动， 在此提醒大家：当以采购商身份接近你的一个骗子用另一个账号打款给你时，你可以向他要一份授权书或合同等具有法律效益的书面协议。同时，当要求你付款给另一个供应商时，你也要向他要一份授权书或合同等具有法律效益的书面协议。以此来杜绝以上情况的发生。
请大家牢记：在国际贸易中，一切都要按照规则、程序来办事，不可因贪图方便省事或附加个人感情而掉入骗子的陷阱。
外贸之路，道阻且长，各种骗子大行其道。外贸人必须时刻打起十二分精神，才能避免产生不必要的损失。经过这个事情，给大家提个醒，注意国际贸易一些风险，不出事就没事，出事就是大事。
1. 平时多关注一些高危国家的海关规定，中东、土耳其、南美国家，这些都是高危国家。
2. 多关注一些微信公众号（进出口行业，外贸大神，货代），例如：外贸教授。里面经常会有一些这方面的资讯。
3. 高危国家一定得全款收到后再发货，定金能收全款最好！切不可为了接单，而丢掉原则。
4. FOB条款，不论是指定货代还是自己的货代，一定得签一份正式的保函：不签SWB提单，不无单放货。 货代可能不签，不签拉倒，换！还缺货代吗？有了这东西，货代一般不敢乱来！
5. 见提单COPY付款的，要实时关注集装箱动态，以免被提走还不知道，提走了就要立刻着手处理（查集装箱号，非提单号）。
6. 所有发货前未收尾款的，需要见提单COPY付款的， 提单COPY 要加上一行水印：仅供客户付款用，不作为提货凭证。
7. 跟货代所有的往来，最好是邮件沟通，并且有签字，或者盖章的协议，保函最好。
8. 万一出了无单放货的情况，先别急，确保提单在手，保函签字在手，搜集各种证据，切不可打草惊蛇，套出货代的话。 律师说：无单放货的案子基本一打就赢，不到万不得已，不要走到那一步。
国际贸易， 也就是款和货的安全，如果这两个任何一个不在你的控制权内，那么危险也就来了。外贸切记三点：专业+细心+底线。
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