美国商人Marco Antonio Ramirez因EB-5签证诈骗被判刑
据ripplesnigeria报道，拉各斯Ikeja特别犯罪法庭的法官Mojisola Dada判定美国商人Marco Antonio Ramirez犯有120万美元的EB-5签证诈骗罪[1]。
Dada法官同时认定其犯有另一项368,698.24美元的诈骗罪。
经济和金融犯罪委员会(EFCC)起诉Ramirez及其公司USA NOW LLC、Eagle Ford Instalodge Group LP和USA NOW Energy Capital Group LP，指控其涉嫌123.5万美元的EB-5签证诈骗罪。被告从受害者处索取款项作为在其公司USA Now Energy Capital Group LP投资的手续费，承诺通过“以就业为基础的第五优先(EB-5)美国投资者计划”使他们有资格获得美国绿卡。
Ramirez最初被控12项罪名但拒不认罪。2022年6月24日，EFCC对他进行了重新提审，并提出修改后的16项指控。控方律师M.S. Owede提交了书面证据并传唤证人支持指控。
Ramirez在审判过程中请来了Lawal Pedro律师为自己辩护，但案件多次延期。最终，Dada法官于2024年9月10日判定控方证明了对Ramirez的指控，排除合理怀疑。
Ramirez因一至十二项罪名（以虚假借口取得财物）分别被判入狱10年，十三至十六项罪名（偷窃）同样各被判入狱10年。
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