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美国商人因EB-5签证诈骗被判刑
据ripplesnigeria报道，拉各斯Ikeja特别犯罪法庭的法官Mojisola Dada判定美国商人Marco Antonio Ramirez犯有120万美元的EB-5签证诈骗罪[相关报道]。
案件细节
Dada法官同时认定其犯有另一项368,698.24美元的诈骗罪。经济和金融犯罪委员会(EFCC)指控Ramirez及其公司USA NOW LLC等涉嫌123.5万美元的EB-5签证诈骗。
Ramirez以就业为基础的第五优先(EB-5)美国投资者计划吸引受害者投资，承诺可获得美国绿卡，但最终未能兑现。
最初被控12项罪名后拒不认罪，经过修改后的16项指控于2022年6月24日重新提审。控方提交了书面证据并传唤证人出庭作证。
经过长时间审判，Dada法官于2024年9月10日裁定罪名成立，并判处其多项罪名总计20年监禁。
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