青岛货代行业频现诈骗案 多家企业损失数千万

一货多托、低价揽货成主要骗术 行业亟需建立诚信机制

近期，青岛地区集中出现多起针对国际货运代理企业的诈骗案件。不法分子以“一货多委托”为主要手段，串通订舱代理，骗取货代公司垫付运费，已造成十余家货代企业受害，累计涉案金额达2000万至3000万元人民币，且该数字仍在持续上升。

山东文康律师事务所副主任高良辰表示，自2016年3月以来，其团队陆续接到多家货代公司委托，就同一实业公司（X公司）拖欠运费问题提起民事诉讼，引发业内高度关注。

此类案件模式高度相似：X公司与货代签订运输代理协议，约定由货代垫付运费，后续定期结算。初期部分企业能收到正常付款，随后运费开始拖欠；更有企业从首单起即未能收回款项，数月内应收账款高达数百万元。

据了解，青岛多家国际物流及货运代理企业均曾遭遇类似骗局。

两大典型骗术曝光：低价揽货 暗藏收费陷阱

据业内人士披露，诈骗方多为合法注册的货代公司，具备正规经营资质，极具迷惑性。目前主要存在两种行骗手法：

一是面向国外收货人或海外货代，以远低于市场价的报价揽货，货物出运后则坐地起价，要求支付高额费用才予以放单；

二是针对外地同行，报出极低海运价吸引客户，在入货通知中用小字体标注额外收费项目，利用客户习惯忽略细节的心理，收取高额晚赎单费等隐性费用。

失信行为长期存在 监管缺失助长乱象

青岛作为东部重要港口城市，货代行业发展活跃，但失信行为由来已久。有业内人士指出，个别案例已存在五六年之久，而大规模爆发始于2016年初。

导致此类现象蔓延的原因包括：行业内部息事宁人心理普遍、高利润诱惑、监管机制缺位以及缺乏有效曝光渠道。

青岛某国际物流公司总经理安先生表示，所谓“骗子公司集中在青岛”实为聚集效应所致，并非地域独有。但由于违法成本低、法律约束弱，部分人员更换公司名称即可继续行骗，受害者维权困难，多数选择放弃追偿，变相纵容了违法行为。

应对建议：强化风控 建立行业诚信联盟

面对诈骗风险，业内人士提出多项应对措施：

• 梳理操作流程，堵住管理漏洞；
• 定期开展法律风险培训，提升员工防范意识；
• 对异常业务（如突然大额托运、不明来源邮件）及时上报；
• 加强同行间信息共享，共建诚信体系。

安经理强调，应将风险控制前置，对新客户充分尽调；杜绝侥幸心理，警惕异常低价或超高利润诱惑；推动建立行业诚信联盟，联合曝光失信企业。

对于庄家型货代，建议在给予账期前实地拜访客户；若发现对方全航线价格均低于市场价40%-60%，须高度警觉。

高良辰律师提醒：

• 尽量避免赊账模式，确需提供账期应设定合理限额；
• 一旦逾期立即停止垫资；
• 谨慎选择合作方；
• 警惕运价异常波动。

如确认无法回款，应及时启动诉讼并申请财产保全；涉嫌诈骗的，应向公安机关报案。

当前，此类事件已严重损害青岛货代行业的整体声誉，不仅影响本地中小企业发展，更波及海外客户信任，对我国货代行业形象及“一带一路”相关城市对外合作带来负面影响。建立规范、透明、诚信的市场环境已成为行业当务之急。