浙江破获特大地下钱庄案 涉案金额达220亿元

非法买卖外汇与骗税形成黑色产业链，警方跨省联合收网

历时近两年侦查，浙江金华警方联合国家外汇管理局近日成功破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额高达220亿元。该案牵出非法买卖外汇与骗取出口退税的复合型犯罪链条，已捣毁相关犯罪团伙7个，抓获犯罪嫌疑人42人，冻结涉案资金账户600余个，资金逾1.6亿元。

案件线索始于义乌商户外汇交易异常。警方发现，广东潮汕地区大量人民币流向义乌，而义乌商户则频繁将外汇汇回潮汕，两地间百亿元资金流动与实际贸易严重不符。

经调查，潮汕地区存在上百家长时间无实际经营的“皮包公司”，部分注册地仅为村口20平米小卖部或简陋作坊，却申报数千万出口额，严重背离实际生产能力。

部分企业主通过频繁注销、更名方式设立新公司，如“昊昕塑胶玩具”变更为“泓昕塑胶玩具”，“世通有限公司”转为“新视通有限公司”，以此规避监管。

进一步侦查发现，这些空壳公司通过地下钱庄购买外汇，伪造结汇水单，并购入虚假报关单和增值税专用发票，虚构出口业务，进而骗取国家出口退税。

犯罪团伙组织严密，具备财务、管理、结算、报关等完整分工。微信聊天记录显示，其内部设有“购汇群”“报税群”，交易活跃，单日非法利润可达数百万元。

随着地下外汇需求激增，原本零散的“外汇黄牛”逐步发展为规模化地下钱庄，并提供从购汇到报关、退税的“一条龙”非法服务。

公安部与国家外汇管理局在金华设立联合指挥部，统筹浙江、广东、山东、福建等地警力开展集中收网行动。金华警方出动200余名警力，分赴多地实施抓捕，并赴柬埔寨成功缉捕在逃嫌犯。

此次行动全面打击了地下钱庄、虚开发票、骗税等上下游犯罪环节，有力维护了国家金融与税收安全。

来源：天下财经