警惕网络彩票骗局：女子被骗34万，警方破获特大诈骗案

虚假“重庆时时彩”设局，层层转账洗钱超五百万元

2017年2月，陕西上班族周小菲（化名）在微信上结识网友小阿萌，对方朋友圈展示的奢华生活令她羡慕不已。随后，小阿萌向她推荐了一个名为“重庆时时彩”的网上彩票项目，并声称掌握内幕消息，可稳赚不赔。

△央视财经《经济半小时》栏目视频

起初，周小菲仅投入一两百元试水，随后逐步加码至数千元。短短时间内，账户显示盈利四千多元，远超其月薪收入，让她深信该项目真实可靠。

周小菲：前后投资五六千元，盈利四千多，感觉比上班轻松多了，八九个小时也挣不了这么多。

尝到甜头后，周小菲将十万元积蓄全部投入，并听从小阿萌建议，办理六张信用卡及网络贷款，累计筹款约25万元，悉数充值至该网站。

周小菲：每张信用卡额度1.5万到2万元，网贷又借了差不多7万。

然而随着资金加大投入，中奖率骤降，账户余额迅速缩水。不久后，小阿萌失联，网站无法登录。周小菲意识到被骗，经统计共损失34万元。

陕西省西安市公安局刑侦局三处一大队副大队长 贾焘：受害人陆陆续续被骗走34万元。

2017年6月下旬，西安警方接到报案后立即展开调查，联系重庆市福利彩票发行中心确认：“重庆时时彩”仅限线下销售，从未授权任何平台进行网络售卖。所谓网上投注系统系伪造，属典型电信诈骗手段。

贾焘：无论骗术如何复杂，最终目的都是把钱转移到犯罪分子手中。

警方通过聊天记录和网站信息追踪发现，周小菲的资金流入谢某某名下账户（重庆开户），该账户在一个月内发生交易8060笔，向18个二级账户转出533万余元，呈现高度专业化洗钱特征。

贾焘：资金从一级卡分到二级卡，一张变十张，三级卡再分散到五十张，最终通过多级流转和第三方支付平台，分散至两千余张银行卡。

经过一个多月侦查，专案组锁定哈尔滨为犯罪窝点所在地。2017年8月底，警方在当地抓获陈柏江、陈柏松两兄弟为首的十余名嫌疑人，查获大量作案工具。

贾焘：上百万元资金经层层转账最终流入他们的账户。

陕西省西安市反诈骗中心民警 元卫祥：现场查获虚假中奖截图、话术本、大量登录微信的电脑等证据。

据陈柏江供述，其原从事微商经营，因行业下滑转而组建诈骗团伙，利用原有销售团队实施网络诱导诈骗。短短数月非法获利上千万元。

2015年4月，财政部、公安部等八部委已联合发布公告，严禁擅自利用互联网销售彩票。提醒公众购买彩票应选择正规授权渠道，切勿轻信“高回报”“内幕消息”等话术。

天上不掉馅饼，谨防此类陷阱！