最新进展

2021年2月23日，南宁海关缉私局东兴分局将杨某某、周某某等13名犯罪嫌疑人以涉嫌走私普通货物、物品罪，骗取出口退税罪，洗钱罪移送防城港市人民检察院审查起诉。该案于2020年8月12日立案，系海关总署缉私局一级挂牌督办案件。

案件回顾

2020年8月18日，在海关总署缉私局与公安部经侦局统一指挥下，南宁海关缉私局联合广西南宁、湖北随州等地公安机关，在广西、湖北、河南、云南多地同步开展集中收网行动，成功打掉一个集走私、骗税、洗钱于一体的犯罪网络。行动共抓获嫌疑人68名，其中缉私部门抓获杨某某、周某某等13人，现场查获用于虚假出口的香菇、木耳、茶叶等“道具”农产品及涉案物品若干。

犯罪事实

经查，以杨某某为首的犯罪团伙勾结国内不法企业，伪造外贸出口合同，将香菇、木耳、茶叶等农副产品虚假报关出口至越南、中国香港等地，随后通过边民互市渠道伪报贸易性质或经非设关地偷运方式将货物“回流”入境，借此偷逃进口关税，并制造虚假外汇支付记录骗取国家出口退税。

2017年至案发，该团伙共代理出口农副产品1026批次，其中624批次通过不同方式回流国内，涉嫌走私案值达14.33亿元，骗取出口退税案值15.38亿元。此外，犯罪嫌疑人周某某在明知资金往来涉及违法犯罪的情况下，仍提供个人银行账户协助境内外资金流转，涉嫌洗钱罪，涉案金额0.6亿元。