为帮助中国企业识别与尼日利亚公司贸易往来中的诈骗风险，现将已核实的多起典型欺诈案例进行汇总通报。请广大外贸企业引以为戒，谨慎交易，并避免与以下列入黑名单的企业、个人及银行开展业务合作。

1. 尼日利亚企业Barterwell International Ltd订购价值23,093美元电池，支付7,000美元定金后拒付尾款，要求退运货物。
2. Ego Supermarket & Store和Mocson Investment Ltd分别订购购物袋与牙刷，各付3,000美元定金，发货后拒绝付款也不提货，企图迫使卖方放单。
3. Nobec Investment (Nig) Ltd在广交会下单约8万美元货物，支付10%定金后失联；数月后反向索要定金并威胁骚扰展会秩序。
4. True Life Investment (Nig) Ltd采用D/P付款方式进口电视机，代收行Oceanic Bank International (Nig) Ltd收款后长期拖欠货款，严重失信。
5. 某企业以D/P方式出口，First Bank Of Nigeria Ltd与买方串通，未收款即放单，导致货物被提走且未获支付。
6. Ernest Dimbo-Erndims Investment Ltd、A.I.Ubaozor EJQ-A.I.Ubaco Enter. Ltd及Shakataik Ltd联合订购13个货柜锁具，支付5%定金后通过Citizen International Bank勾结放单，未付款提货。
7. Gulfstar Associated Co.(Nig) Ltd签订纺织品合同，Standard Trust Bank在未收款情况下私自放单，买方提货后消失。
8. 一名自称尼政府工作人员的人员诱导我方企业缴纳2,537美元“供应商注册费”，承诺后续订单优先，实为诈骗。
9. Mila Holdings Ltd通过尼方银行开立信用证进口货物，发运交单后，银行以“未收到客户款项”为由拒付，后谎称政府拍卖货物，承诺45天内付款但最终违约。
10. Yahsarb International Co. Ltd以D/P方式进口手工具，Access Bank Nigeria Plc与买方合谋，未收款即放单，造成货款损失。
11. 两名自称全尼日利亚人民党中间人（Chief Johnson和Edith Hassan）虚构5万美元T恤采购项目，要求支付高额费用并索要电子设备，实施诈骗。
12. Mekarson Ltd在未付清款项的情况下取得单据提走两个货柜货物，仅支付部分货款后失联。
13. Ben-Goodness Investment Ltd支付1万美元定金后拒付余款，且不提货、不沟通，恶意违约。
14. ZEF Nigeria Ltd利用长期合作关系骗取信任，在未付款情况下连续收取多个货柜货物后失联，累计诈骗超40万美元。
15. Golden Will Co.Ltd商人Anderson Chyke拖欠货款逾2.7万美元；其一单信用证交易因未加保兑，开证行与议付行Continential Trust Bank Ltd Lagos至今近两年未付款。

本文来源：航运城