天津海关破获5亿元酒水走私大案

“一套人马、多块牌子”伪装经营，低报价格60%-90%疯狂走私

7月5日，天津海关通报一起近年来涉案金额最高的酒水走私案件，总案值高达5亿元。该案涉及洋酒、红酒、啤酒及矿泉水等商品，犯罪团伙通过注册多家贸易公司，采取“一套人马、多块牌子”的隐蔽模式，制作虚假合同与发票，以低报价格方式大规模走私进口。 调查发现，2015年至2016年间，以彭某、孔某为首的走私团伙先后利用“天津林森”“北京林森”“天津斯特”“天津乐信”“北京家堡”五家公司名义，在无实际关联的表象下实施走私行为。这些公司在人员构成、资金流动、物流路径和进口价格等方面存在高度重合，经海关大数据分析比对后被锁定。 2016年底，天津海关在风险排查中发现，天津林森与北京林森两家公司在短期内集中申报大量酒水进口，货值均超亿元，但通关后迅速从海关数据库中消失，行为异常。专案组随即成立，通过技术手段筛查全国酒类进口数据，最终从海量信息中识别出该犯罪网络。 为逃避监管，涉案企业注册地址分散于京津多地写字楼，实为“皮包公司”聚集地，办公场所频繁更换且无实质运营痕迹。其销售与收款多依赖个人账户，物流则选用个体“黑车”，交易链条极为隐秘。公司员工使用化名及他人身份办理的手机号码进行联络，反侦查意识极强。 办案人员转变思路，从北京酒水销售市场入手，伪装成酒吧经营者多方探查，最终锁定林森公司实际办公地点位于北京市大兴区某写字楼内。 2016年12月底，天津海关成立“12·28”专案组展开收网行动。突击检查现场时，工作人员矢口否认公司身份，但其随身名片、电子设备暴露真实身份。执法人员当场控制公司销售经理刘某等人，并查获数百份真实合同与发票，证实其长期低报进口价格（幅度达60%-90%）的走私事实。 同步行动中，海关查封两个涉案仓库，查获酒水类商品68万余瓶（箱）。通过对数万页纸质资料、数千份电子账册及上万封邮件的梳理，还原了自2015年3月至2016年12月间，该团伙走私400余票、总量达500万升的违法全过程。 值得注意的是，主犯彭某系2010年因红酒走私被大连海关通缉的在逃人员朱某明，其通过非法途径获取新身份潜逃多年，今年6月初被成功抓获。 目前，案件仍在进一步侦办中。