英国通过《经济犯罪和企业透明度法案》 公司注册将迎重大变革

《经济犯罪和企业透明度法案》已于10月26日正式获得御准，标志着公司商务局（Companies House）迎来历史上“最重大的变革”。该法案旨在提升英国企业的透明度，打击经济犯罪，特别是在俄罗斯入侵乌克兰后加强对“脏钱”流入的监管。

法案赋予Companies House更大权力，要求对所有新设及现有公司的董事、拥有重大控制权的人员以及提交文件的相关方进行身份验证，从根本上遏制以虚构身份注册公司并从事洗钱、欺诈等非法活动的行为。

此外，法案强化了反洗钱机制，允许公共与私营机构之间更高效地共享信息，并免除因配合打击经济犯罪而披露信息的企业在保密义务方面的民事责任。同时，取消了在接到国家犯罪局金融情报部门指令前必须提交可疑活动报告的前置要求，提升响应效率。

Companies House还将获得调查与执法权限，可主动核查、拒绝或删除不实注册信息，清理长期存在的虚假数据，提升登记册的整体可靠性。

加强身份核验 遏制“唐老鸭式”空壳公司

长期以来，犯罪分子利用“米老鼠”“唐老鸭”等虚构名称注册公司，逃避监管。此前Companies House无权核实注册信息真实性，导致漏洞频现。新法案实施后，注册机构将具备强制身份验证能力，有效阻止虚假身份设立法人实体。

Companies House首席执行官路易斯·史密斯表示：“我们深知企业信息被滥用的问题严重性。新权力将使我们成为更积极的守门人，更快帮助受害者，并清理已知错误信息，全面提升数据质量。”

会计行业普遍支持改革落地

该法案在会计行业获得广泛认可。特许公认会计师公会技术与战略参与主管格伦·柯林斯指出：“企业信息的完整性对现代开放经济至关重要，商界需要可靠、完整的注册数据作为决策依据。”

苏格兰特许会计师协会监管执行主任罗伯特·马奇称此次改革为“可喜的一步”，强调其对防范欺诈、适应数字技术发展的重要意义。英格兰和威尔士特许会计师协会代表迈克·米勒也表示，协会长期推动此类改革，新制度有助于构建准确、可信的企业信息平台，服务公众利益。