阿根廷警方查获多起非法携带现金案件 华人频中招

近一年来，阿根廷多地加强现金监管，多名旅客因无法证明资金来源被查扣巨额现钞

阿根廷华人在线2月24日讯 2月23日下午，ENTRE RÍOS省警方在14号国道255.5公里处拦截一辆大众帕萨特轿车，车上两名华人男子涉嫌非法携带约63万比索（约合4万美元）现金。因二人未能提供合法资金来源证明，现款已被扣押，相关人员被警方控制。

近年来，阿根廷宪兵与执法部门持续加强对跨境及境内大额现金流动的监管。据不完全统计，过去一年间，公路、机场及海关已发生多起现金查扣事件。涉案人员涵盖华人、其他外籍人士及本地居民，多数因无法说明资金来源，不仅财物被没收，还面临司法或税务调查。

• 2016年3月20日，ENTRE RÍOS省Paso Telegrafo边境关卡在一巴士内查获400万比索。
• 2016年5月22日，南部别德马市两辆由华人驾驶的高档轿车内发现199.985万比索，四名当事人无法说明来源。
• 2016年6月1日，一名男子及其儿子在ENTRE RÍOS省国道上被宪兵截获，丢弃包中藏有117万比索、3万美元及192张支票。
• 2016年6月13日，科连特斯省Mocoretá镇附近，一名阿根廷货车司机因携带超200万比索现金被扣押。
• 2016年7月19日，布宜诺斯艾利斯萨维德拉区三名中国籍公民因车内藏有32.8万比索被警方逮捕。
• 2016年8月10日，一名中国籍男子从巴西入境时，被查出在枕头中藏匿约10万美元，遭ENTRE RÍOS省宪兵逮捕。
• 2016年10月30日，萨尔塔省格梅斯机场一名男子因携带340万比索且无法证明合法性被当场查扣。
• 2016年11月27日，密西昂省边境通道两名女子企图携带大额现金入境，未申报且无法说明来源，资金被依法扣押。
• 2016年12月20日，圣塔菲省Santo Tome市宪兵在一次例行检查中，于一辆箱旅车内发现近百万比索现金，因无合法证明予以没收。

根据阿根廷现行法规，跨境或境内携带超过规定额度的现金须主动申报并提供合法来源证明，否则将面临资产没收及法律追责。相关部门提醒公众切勿抱侥幸心理，避免造成重大经济损失。