阿根廷央行重拳打击黑市美元交易 头部兑换所被停业120天

涉案机构占黑市交易量三分之一 被指协助资本外逃并销毁证据

阿根廷央行近日下令，对涉嫌参与非法外汇交易和资本外逃的Transcambio SA货币兑换中心实施为期120天的停业处罚。该机构被指占据黑市美元交易市场约三分之一份额，成为政府重点打击对象。

此次处罚源于去年底央行突击检查中发现的多项违规行为。调查证实，该公司存在拒绝监管检查、高层刻意阻挠执法、销毁金融交易文件等行为，并通过关联企业协助资金非法跨境转移。

涉事集团下属的Transacciones Agente de Valores SA、Anker SA等多家公司均牵涉其中，其股东及董事被认定参与境外非法货币兑换活动。央行同时决定，对上述公司及相关个人包括Jorge Armando Vattuone、Santiago Esteban Vattuone等七人实施停业或停职处理。

此前，联邦基尔梅斯法院已裁定冻结Transcambio公司10亿比索资产，禁止其从事黑市美元交易及资本外流相关业务。判决依据为《刑法》第303条“妨碍经济和金融秩序犯罪”，该条款在最新刑法改革后正式纳入法律体系。

目前，国家证券委员会已完成对该公司旗下货币与证券交易场所的搜查，金融情报单位正进一步核查资金来源及交易数据，以推进后续调查。