阿根廷前总统克里斯蒂娜被诉涉2007年选举洗钱案

联邦法官指控多名前政府官员及医药企业参与非法资金运作，涉案金额达88.6万比索

阿根廷华人在线6月24日讯 阿根廷联邦法官阿里尔•利霍（Ariel Lijo）近日正式对前政府官员提起诉讼，指控其在2007年前总统克里斯蒂娜•基什内尔竞选期间涉嫌洗钱。起诉书指出，共有88.6万比索的竞选资金来源非法，相关操作旨在掩盖资金真实出处。

本案涉及多名前政府高官及医药行业人士。其中包括前卫生服务监管局负责人赫克托•卡帕肖利、前国会议员塞巴斯蒂安•格拉玛霍，以及“罗德里格斯将军市三宗谋杀案”死者之一塞巴斯蒂安•福尔扎的遗孀索朗•贝幽内。

据司法部门披露，Multipharma、全球制药和Seacamp三家医药公司向胜利阵线党的竞选活动捐赠了上述非法资金。这些企业通过开具支票并换取收据的方式进行名义捐款，但在实际兑付时均以现金存款完成。调查证实，这些公司并无足够财务能力支付所捐金额，资金实为非法所得。

具体捐款明细显示：由内斯特•洛伦佐与卡洛斯•托雷斯控制的Multipharma公司捐款37.6万比索；加布里埃尔•布里托旗下的全球制药公司捐款31万比索；塞巴斯蒂安•福尔扎创办的Seacamp公司捐款20万比索。

法官认定，卡帕肖利负责将非法资金注入流通环节，洛伦佐担任多家企业的联络人，而格拉玛霍则作为竞选方代表接收支票。此外，阿根廷社会保障总局前执行主任格拉玛霍、洛伦佐、托雷斯及布里托等人亦被列为被告。

该起诉书长达150页，法官已下令冻结涉案人员共计300万比索资产。目前因“非法来源洗钱”罪名不具备羁押权限，尚未有任何被告被收押。