阿根廷捣毁特大假发票犯罪团伙 涉案金额达40亿比索

联邦法官下令突击搜查，9人被捕，查获大量车辆、枪支及洗钱资产

阿根廷华人在线11月29日讯 阿根廷联邦法官基尔梅斯•路易斯•阿尔梅拉近日下令开展大规模突击行动，成功捣毁一个涉嫌制造和销售虚假发票的大型犯罪团伙。该案件被认定为近年来同类犯罪中规模最大的一起。

据阿根廷联邦公共收入管理局（AFIP）通报，查获的伪造发票总值约40亿比索，可能导致国家财政损失高达20亿比索。此次行动共逮捕9人，其中包括一名AFIP内部职员，另有10人已被签发逮捕令。

执法部门在首都马德罗港区及布宜诺斯艾利斯省多地执行了45次搜查，缴获涉案车辆32辆，并查获大量关键证据文件。调查显示，该团伙通过利用低收入人群身份信息注册纳税人资格，开具虚假发票，并向近3500名实际纳税人出售，按票面金额抽取佣金获利。

在一名女性嫌疑人住所中，警方发现涉及240辆汽车的伪造文件，包括空白申报表格和车主证明，其中77份已准备分发至全国多地。同时查扣高档汽车40余辆。在皮纳马尔市的两处房产中，还发现两把枪支及弹药。

多个仓库被查获，内有40多辆卡车和10余辆拖车。在埃塞萨地区一处农场，执法人员发现属于团伙成员的稀有动物和纯种马。

在首都巴勒莫区的一间会计办公室，调查人员获取了团伙的财务记录，显示其2017年4月单月营业额即达1亿比索。在阿韦亚内达市的一家公证处，查获与团伙相关的多项不动产文件。

另在马德罗港区一处隐秘地点，搜出约2000张虚假发票及相关文件，并发现一处用于洗钱的加油站，将非法资金“合法化”。