阿根廷华人区现“地下钱庄”卷款潜逃事件

涉案金额或达数百万美元，嫌疑人已失联

阿根廷华人在线1月7日讯 近日，首都昂塞小商品批发区传出一起涉嫌利用“地下钱庄”形式实施诈骗的案件，一名华人男子以汇款出境为名，收取多名华商资金后携款潜逃，目前下落不明。

据多位当地华商透露，嫌疑人姓吴，福建福清人，在Sarmiento街经营一家礼品批发店。长期以来，其以低于市场汇率的换汇服务吸引侨胞，逐步积累信任，从事非正规跨境汇款业务。初期操作较为规范，资金到账及时，客户逐渐增多，流动资金规模不断扩大。

知情人士称，自1月5日起，吴某行踪异常，至1月7日其店铺虽照常开门，但店内无人值守，电话无法接通，疑似已弃店逃离。现场留下大量未处理的交易记录，众多客户无法联系到本人，意识到可能受骗。

据了解，吴某除经营换汇外，还涉足地下赌场，社会关系复杂。有推测认为，其可能因巨额赌债无力偿还，或早有预谋实施诈骗。此次被卷走的资金估计达数百万美元，具体数额尚无统一说法。

此类事件在阿根廷华人社区并非首次。2012年曾有冒充金融机构发布虚假汇款广告骗取数十万美元的案例；2014年一名莆田籍林姓男子同样以汇款为名诈骗超百万美元后失踪。

自2012年以来，阿根廷政府实施严格的资本管制政策，限制美元自由流出，导致部分华人转向非正规渠道转移资金。不法分子借此利用侨胞急于汇款的心理，屡屡得手，类似骗局时有发生，风险持续存在。