汇丰阿根廷子公司被诉协助客户逃税

涉4000余账户、30亿美元资产，面临巨额罚款与刑事追责

阿根廷联邦公共收入管理局近日披露，汇丰银行阿根廷子公司涉嫌协助4040名客户逃避税务监管，已就此向法院提交证据并提起诉讼。

局长埃切加赖在新闻发布会上指出，汇丰银行阿根廷、瑞士及美国子公司联合为部分阿根廷客户提供非法跨境金融服务。其指控称，汇丰阿根廷分行行长在瑞士持有未申报的秘密账户，并通过空壳公司及法律中介协助客户转移资产，其他高层管理人员亦普遍存在类似行为。

相关调查信息源于阿根廷与法国政府的双边合作。数据显示，大量阿根廷企业与个人在汇丰日内瓦分行设立逾4000个离岸账户，总金额达30亿美元，其中仅125笔完成税务申报。涉案主体或将面临超过72.16亿美元的罚款及最高9年监禁。

对此，汇丰银行阿根廷子公司回应称，坚决否认所有指控，强调其始终遵守当地法规，从未参与或支持任何逃税活动。

近年来，全球多国加强税收监管，重点打击利用离岸账户避税行为。瑞士作为传统“避税天堂”备受 scrutiny，法国与比利时已于近期启动对汇丰瑞士私人银行业务是否存在协助逃税行为的正式调查。

当前阿根廷经济形势严峻，自2011年起外汇储备持续下滑，2023年中再度陷入债务违约，金融市场波动加剧。为缓解财政压力，政府强化税收征管，同时实施严格外汇管制，但黑市交易活跃导致比索贬值，资本外流与储备下降形成恶性循环。在此背景下，追查海外逃税成为增加财政收入的重要手段。

来源：人民日报