阿根廷企业家涉80亿比索税务欺诈被逮捕

前AFIP局长同被起诉，资产遭冻结逾170亿比索

阿根廷联邦法官胡里安•阿尔克利尼（Julián Ercolini）已下令对企业家克里斯托瓦尔•洛佩斯（Cristóbal López）及其合伙人卡洛斯•法比安•德索萨（Carlos Fabián de Sousa）实施预防性逮捕，二人涉嫌通过旗下石油公司OIL逃避缴纳80亿比索燃油税，被控犯有公共行政欺诈罪。德索萨已在马德罗港住所被宪兵拘捕。

洛佩斯被怀疑曾作为前总统克里斯蒂娜•基什内尔（Cristina Kirchner）的代理人，参与出售Indalo集团股份并妨碍司法程序，违反财产管理相关法规。同时，前联邦公共收入管理局（AFIP）局长里卡尔多•艾切加来（Ricardo Echegaray）也被列为案件主要嫌疑人并遭到起诉。

法院已冻结三名被告共计170亿4250万9692比索的资产。指控指出，自2011年5月起，在艾切加来担任AFIP局长期间，其长期包庇洛佩斯企业，多次取消其燃油税债务，使其得以将资金用于资助Indalo集团及其他关联公司运营。

调查显示，洛佩斯公司仅提交过一次付款记录，此后再无任何AFIP缴税文件。利用此非法优势，其完成集团资本化操作，并试图通过在Comodoro Rivadavia法院申请破产程序掩盖行为。该申请因地址虚假被认定为欺诈，后经移交全国商业法庭审理无效，上诉亦被驳回。