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专题|购买虚拟币洗钱10亿元!27人“跑分洗钱”团伙被一锅端

专题|购买虚拟币洗钱10亿元!27人“跑分洗钱”团伙被一锅端 链向科技
2023-11-27
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链向安全

接到一起被骗35万元的电诈案件报警后,侦查专班民警迅速锁定一名从浙江来到湖北的“卡农”,当天在武昌火车站将其抓获。此后,经过3个月的深入调查,专班民警发现一个大型“跑分洗钱”团伙。湖北省武汉市公安局武昌区分局派出7路人马,赶赴四川、吉林、广东等地集中收网,至11月16日,抓获并押回向某团伙27名成员。
  据查,该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡,用这些银行卡接收电诈赃款后,在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱,涉案资金流水数高达10亿元。

押解现场

  一名“卡农”从浙江来汉落网
  今年8月6日上午9时许,武汉市公安局武昌区分局接到辖区一家公司报警,被电诈35万元。分局打击电信网络犯罪中心立即行动起来,紧急追查被骗资金去向、对其层层转移资金的涉案账号予以冻结。
  核查发现,其中一张银行卡持有人李某就在武汉,并且购买了当天傍晚从武昌火车站前往浙江的火车票。傍晚6时许,李某走进武昌火车站进站厅,突然被人拦住去路。民警上前问道:“我们是警察,知道为什么找你吗?”李某沉默片刻,答道:“我把银行卡给别人转账。”
  李某被民警带到武昌区公安分局执法办案管理中心后,坦白交代说,他在浙江打工,有人告诉他,当“卡农”就能赚钱,也就是把银行卡“借”给别人用一用。李某随后与“组长”取得联系。8月3日,“组长”让他带着银行卡去咸宁市。李某带着3张银行卡到了咸宁,下了火车就被两名男青年接走。此后两天,李某交出自己的手机和3张银行卡,供电诈分子洗钱。8月6日,李某买好了回浙江的火车票,来到武汉转车。
  民警介绍,8月6日接到的35万元被骗案件中,有部分资金是通过李某的银行卡转移的。
  据悉,随着警方对涉“两卡”洗钱犯罪打击力度不断加大,“卖卡”“租卡”的价码越来越高,从数百元攀升至数千元,一些有侥幸心理的人因此铤而走险。

押解现场

  洗钱团伙涉案资金高达10亿
  李某交代,他对于上线怎样操作转账一概不知,只知道对方曾用他的手机加入一个聊天群,“转账任务做完之后就被踢出了群聊。”
  武昌区公安分局合成作战中心大量收集相关信息,层层追踪,开展深度分析,发现了一个跑分洗钱犯罪团伙,团伙头目为向某(化姓)。据查,向某等核心成员主要在四川省活动,其使用的银行卡多达数百张,涉及电诈案件超过300起。
  民警调出这些银行卡的资金流水,转账条目多达数万条。理清每一笔转账,形成一条条资金流,再与每一起案件形成关联对应,这是一项浩大的工程,也是彻查案件的必经之路。分局打击电信网络犯罪中心要求参战民警:从今天起,吃住在单位,直到把这些数据“吃透”。
  数据分析专班日夜奋战,苦战7天7夜,该跑分洗钱团伙的犯罪痕迹逐渐清晰。
  此后,专班民警分头开展调查取证,“落地查人”,确定了向某跑分洗钱团伙主要成员的落脚地点。
  11月中旬,武昌警方开展集中收网行动,组成7个抓捕小组,分别赶赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地,抓获了向某跑分洗钱团伙成员27人。11月16日,27名犯罪嫌疑人被陆续押回武汉,立即审讯。
  办案民警介绍,据查,今年4月份以来,犯罪嫌疑人向某通过网络软件联系上线电诈团伙,接受“任务指令”,组织团伙成员招揽“卡农”,获取手机和银行卡,用这些银行卡接收电诈赃款后,在网上购买虚拟货币,把虚拟货币转到上线提供的账户,从而完成洗钱。向某团伙按洗钱金额1.5%至3%的比例提成。
  据统计,该洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前,该案27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在进一步审查办理中。






▶ 来源 | 湖北长安网

▶ 图片 | 链向科技整理

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