专题｜齐齐哈尔市富拉尔基区检察院能动履职 全方位打击跨境赌博犯罪

2023年,齐齐哈尔市富拉尔基区检察院办理了一起涉案12人的跨境赌博案件。办案过程中,通过提前介入、严打涉案资金链条、协查、公告等方式,精准打击犯罪,坚决铲除跨境赌博滋生土壤,挽回损失8300余万元。

横向协作、提前介入

2021年8月初,齐齐哈尔市公安局治安交警支队侦查员在工作中发现本市众多居民在一款名为“花蝶直播”的手机软件及游戏频道内进行赌博。经侦查发现,该赌博网站涉案资金流水巨大,涉嫌开设赌场罪,参赌人员分布齐齐哈尔市辖区内多个县区。

富拉尔基区人民检察院第一时间提前介入侦查,协助研判行为性质、积极引导公安机关侦查取证。通过密切横向协作,全力突破侦查瓶颈。建立检察官专人联络制度,多次与公安机关召开联席会议,查阅相关资料及过往判例,摸清该跨境赌博组织的整体架构。通过细致的部门分工,最终确定涉案人员12人,形成完整的证据链条,为后期案件审查起诉阶段提供了强有力的支撑。

纵向跟进、克服困难

由于案件主要的涉案人员仍在国外,这对侦查机关的侦查工作造成了极大的困难,富拉尔基区检察院与公安机关协同作战,对犯罪证据进行细化分类,最终根据收款链路、出金链路确定涉案银行卡为1300余张,涉案金额人民币8300余万元。

在办理案件过程中,富拉尔基区检察院做到源头治理,整治第三方。针对网络赌博犯罪团伙为了逃避公安机关侦查及监管,采用地下钱庄、第三方支付平台等方式将违法所得洗白的了解,第一时间督促相关部门排查风险隐患。在治理层面,密切与网信办、银行等部门合作,共同对涉案银行卡的特征进行分类,并同时根据银行卡资金流水交易异常、资金的快进快出、柜面交易极少且银行卡使用轨迹与主卡行动轨迹不符等异常情况进行重点核查,以便于更准确的确定涉案金额,更有利打击网络赌博犯罪,最大限度挽回人民财产损失。

深化宣传、夯实基础

跨境赌博的出现,离不开互联网、移动通信的不断发展。跨境赌博以高额的佣金吸引境内人去境外赌博集团工作,此外跨境赌博还以美女直播,高额获利吸引境内人去赌博,社会危害性极大,严重损害人民群众的生命财产安全。富拉尔基区检察院为更好做到检察办案的三个效果,做好司法为民,积极与公安机关、人民法院等多个单位,联合推动法治进社区,做到法治宣传常态化。同时定期去学校举办普法宣传,做好法治进校园工作,提高全民反赌意识,筑起抵御跨境赌博进入的长城。