“我老乡说是去境外搞博彩，一个月工资至少有七八千。到了境外后，我知道这个公司的博彩平台就是专门用来诈骗的。”
“公司可以控制网络赌博、投资平台，客户基本都是亏钱。”
“公司不让透露真实姓名，我们都是用绰号称呼的。”
这是近期静安区检察院在办理李某某、殷某某等50余人涉嫌诈骗罪等系列案件时，若干名赴境外诈骗窝点参与诈骗后返回国内的人员（以下简称“回流人员”）到案后作出的自白。
这究竟是一个怎样的公司？架设各类网络平台又为哪般？为何要赴境外诈骗？缘何要用绰号称呼？这一系列问号的背后，究竟隐藏着怎样一个跨境诈骗团伙？
图说：静安区检察院共制发追诉文书30余份，其中已有10余名追逃人员陆续到案。
投资虚拟币2700余万元打水漂，老人一夜“暴负”
2022年12月初，家住上海的王老伯在微信上收到陌生人的好友申请，添加对方后就被拉入一个炒股群。群内“高手云集”，更有“资深导师”介绍股市行情，教人如何通过购买股票发家致富。
起初，王老伯抱着试一试的心态，跟着“资深导师”投资小赚了几笔，但随后就开始亏损。此时，“资深导师”告诉王老伯，现在股市行情不好，可以试试虚拟币，投资回报率更高。
见“资深导师”说得“坦诚”，王老伯信了，随即被拉入另一个投资群，并根据客服提供的二维码登录某虚拟币投资平台购买产品。一开始，王老伯不太放心，打算试试水，仅充值兑换了40美元投资，不久后客服告知其已经盈利，还通过支付宝转账给他人民币800余元。经过这一次试水，王老伯确认该平台投资收益高且能提现，于是慢慢放下戒备，逐步加大投资购买虚拟币产品等待中签。至2023年1月，王老伯已经陆续往平台充值累计人民币2700余万元，其购买的虚拟币产品均中签，后台账户本金加收益已累计达人民币2亿元。此时，王老伯想全部提现却发现无法操作，在联系客服后，对方陆续以要支付个人所得税、系统维护等理由拖延提现。僵持中，王老伯发觉自己可能被骗，遂当即向上海市公安局静安分局报案。
挖出境外诈骗团伙，先后抓获50余名回流人员
静安公安分局接到线索后，随即开展侦查工作，一个诈骗窝点逐渐进入警方视野。经资金追溯、轨迹排查，警方很快判断这很可能是一个跨境电信网络诈骗团伙。
它以“某某公司”为名，下设“某某国际”“某某城”等多个关联“博彩”网站或投资平台，打着“导师指导”“稳赚不赔”等各种旗号，诱骗被害人投资。静安公安分局根据侦查情况，迅速锁定涉案人员，并于2023年2月至4月间在全国各地先后抓获59名回流人员。
分析案件
团伙层级清晰，分工明确，手法隐蔽
鉴于前期抓获的回流人员较多，逐个击破费时费劲，如何快速厘清该团伙的组织框架、查明犯罪手法成为亟待解决的问题。
为此，静安区检察院提前介入，利用侦查监督与协作配合机制，从工作内容、赴境外时长、主客观证据标准等方面出发，引导侦查人员主攻组织架构、内部分工。经检警协作配合，基本查清本案就是一个层级清晰、分工明确、手法隐蔽的跨境“公司化运作”诈骗团伙。
他们架构严密，“公司”上下分多个层级。除最高层“老板”发号施令之外，下设“主管”“大组长”“小组长”等多个管理层级。
先是“前端寻猪”，通过诱导添加微信号、拉群组等手法，以“网络赌博”“理财投资”等名义将潜在群体引诱至群内。
再是“炒群养猪”，在群内安插“群托”负责“炒群”，编造“稳赚不赔”“获利不菲”等虚假事实，诱导目标客户下载或登录该诈骗团伙搭设的各类APP，并以小额返现、提现充值等名义诱导被害人不断加大资金投入。
接着“后端杀猪”，利用后台控制输赢、限制提现等手法攫取钱款。
最终“转移资金”，通过搭建资金转移通道，利用下游掩饰、隐瞒等帮助行为“洗白”赃款。
上下兼管，全链条打击
在审查过程中，检察官发现该境外诈骗团伙已形成一条完整的黑灰产业链——上游直接实施诈骗，下游“诱导拉群”“供卡洗钱”等。如何斩断电信诈骗产业链？检察官通过核实资金去向、结合讯问笔录逐一比对，详细排摸是否存在其他赴境外诈骗窝点从事推广、客服、引流或提供资金“洗白”通道的人员，并及时开展追诉工作。同时，对其中与境外诈骗人员存在犯意联络、稳定提供技术支持的前端黑产人员，依法认定为诈骗罪共犯，准确定性、从严惩处。截至目前，静安区检察院共制发追诉文书30余份，其中已有10余名追逃人员陆续到案。
2023年6月至今，静安区检察院陆续以诈骗罪，帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等对50余名被告人提起公诉。
▶ 来源 | 新民晚报
▶ 图片 | 链向科技整理
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