近日，青岛市公安局和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。12月24日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》栏目对此案进行报道。
千余个账户流水每天超300万元
2022年11月，青岛警方收到金某等人账户可疑交易线索，经初步调查，千余个账户每天的流水平均在300万元以上，总交易金额高达20多亿元，这些大额资金存在全天候高频操作、快进快出等特征。
这些账户是通过网银或手机银行进行操作，网络操作地址显示在境外，但是账户的开户人都没有出过境，只有金某的儿子长期滞留境外，并且所在地与网络操作地址相吻合，由此推测，金某可能是这些账户的实际控制人。
警方对可疑账户进行深入调查，发现向金某控制账户汇款的人员大多数具有境外留学或多次短期出入境经历。此外他的相关账户还显示，与境内其他疑似地下钱庄的账户存在资金往来记录。
由此，警方判定金某涉嫌利用其控制的银行账户提供非法换汇服务，并存在与国内其他地下钱庄进行交易的行为，涉嫌非法经营犯罪。随即，警方决定对金某进行立案侦查。
挖出非法买卖虚拟货币团伙
为了全面打击该地下钱庄案所涉及的上下游犯罪，国家外汇局和公安机关的办案人员合力调取了与金某相关的可疑银行交易记录2000多万条，又从中梳理出上千个可疑账户。这些账户的开户地涉及全国十余个省市，资金交易量超百亿元人民币。
经调查，警方发现金某不仅涉嫌地下钱庄交易，其所控制账户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制的账户。
警方调取了金某和李某的账户流水发现，二人之间的资金流存在异常。由此，挖出了一个以李某为首的非法买卖虚拟货币团伙，并获取了大量李某非法买卖虚拟货币的证据。
警方发现，李某是一县级城市纺织企业的普通员工，另一个身份是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。他通过境外虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。在明知金某从事地下钱庄违法犯罪活动的情况下，仍然与其开展虚拟货币的买卖业务，帮助地下钱庄非法汇兑，已经涉嫌犯罪。
根据2021年中国人民银行等十部门联合发文规定：在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
扰乱经济金融秩序、滋生诈骗传销等违法犯罪活动严重危害人民群众财产安全。
集中收网！抓获犯罪嫌疑人74名
经过6个月的侦查，办案人员在摸清该犯罪团伙的组织架构、身份信息及活动规律等情况后集中部署收网行动。全国各地警方联动，在半个月内共计抓获同案嫌疑人74名。
在现场，民警缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了相关证据。
地下钱庄不仅破坏经济金融秩序、助长上游犯罪，还可能使与其发生交易的企业和个人面临财产损失和法律风险。根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易，否则属于非法买卖外汇，情节严重的，涉及刑事犯罪。
安全提醒
广大社会公众和企业要远离地下钱庄，如果有外汇兑换和结算的需要，切记要到具有结售汇业务资格及经批准的合法机构办理。千万不要贪图所谓“方便”“汇率更合适”而选择通过非法机构或私人进行汇兑结算。
▶ 来源 | 山东公安
▶ 图片 | 链向科技整理
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