警惕！千万别转账！新型骗局骗走7亿元！- 大数跨境

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警惕！千万别转账！新型骗局骗走7亿元！

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2021-04-30

导读：只需两个小时，就可以让你账户里的30万元变成50万元，这样的投资你动不动心？但实际上，从你转账的那一刻开始就

只需两个小时，就可以让你账户里的30万元变成50万元，这样的投资你动不动心？但实际上，从你转账的那一刻开始就已经被骗了。

日前，辽宁大连警方就打掉了一个特大跨境电信诈骗团伙，受害人范女士跟记者讲述了她的被骗经历。

两小时赚20万元

看似“躺赚”实则被骗280万元

△央视财经《天下财经》栏目视频

2019年底，范某通过一个网络平台认识了一个自称是彩票公司的内部员工，能够带她投资赚钱。

范某在这名所谓的内部人员引导下，注册了一个叫乐彩网的博彩网站，并在声称是专业老师的指导下，开始赚钱。

受害人范某：他刚开始说你投100元就行，提现了120多元。我觉得挺好的，投得越来越多，一千、两千、五千。

让范女士最终决定大笔投入的原因是在一次博彩里，她两个小时就赚了20多万。

受害人范某：我投30万元，好像赚了50多万元。大概两个小时左右。

不仅如此，跟自己在一个微信群里的好友们也都是捷报频传。之后，范女士的投入从一次几千到一次几十万，但总是输多赢少，最后一次在范女士投进100万之后，发现自己被对方拉黑了。

而此时，范女士已经投进去了280万。不仅如此，群内那些所谓的赚钱的宝妈们也根本联系不上，之后范女士选择了报警。

涉案资金超7亿元！

警方展开跨国追捕

看了范女士的例子，可能有人想问，如果在她投入30万赚了50万的时候果断退出来，就不会损失280万了，而实际上这就是电信诈骗中最典型的“杀猪盘”诈骗。骗子实施的是量身定做的骗术。

△央视财经《天下财经》栏目视频

大连市开发区刑侦大队民警姜祎山：引导投资的过程中也在不断地交流，看到底是什么经济状况，或者能够投资多少。他觉得你可能只能拿出20万或30万，当你把这笔钱投进去了之后，他就会把这笔钱直接黑掉。

经过警方4个多月的循线追踪，范女士遇到的是一个组织分工明确的诈骗团伙，该团伙成员上百人，团伙组织层级严密、责任分工明确，以公司企业化运作为掩护，通过在老挝金三角经济特区唐人街某楼内设置诈骗窝点，对境内受害人疯狂实施诈骗。涉案金额高达7亿多元。

大连市开发区刑侦大队民警姜祎山：每一个组一般是四个人，有组长、导师，有负责引流的。把人吸引进来之后，有专门负责跟他聊天儿的，有专门负责指导他怎么购买彩票的，这四个人就可以完成一次完整的诈骗过程。

2020年5月，专案组民警获悉该团伙4名主管级骨干成员返回国内，入境后在云南勐腊被集中隔离，至5月18日即将隔离期满，随时可能分散逃离。

为防止该团伙成员再度组织人员出境，专案组针对该团伙在国内人员的分布情况，确定了境内30名组长级别以上人员的抓捕名单，在5月19日凌晨四点展开集中收网行动，抓获国内回流团伙成员50人，端掉境内电诈窝点5处，收网行动的同步冻结涉案账户及关联嫌疑账户共8800余个，冻结资金7亿余元，斩断了境外团伙对境内实施电信诈骗的资金链、数据链。

任由骗术怎么变我不转账应万变

△央视财经《天下财经》栏目视频

从抓获的嫌疑人中，警方了解了该组织境外运营的详细过程，犯罪团伙采取的是分级管理，每月按诈骗金额的多少来提成，骗得越多提成就越多。所以嫌疑人会想尽办法让你上当。