据masslive报道，一名沃尔波尔男子上周在波士顿被联邦陪审团定罪,罪名涉及2018年一起从哥伦比亚走私黄金、铂金等贵金属进入美国并洗钱的案件。
马萨诸塞州联邦检察官办公室表示,46岁的托马斯·卡塔洛尼(Thomas Cataloni)被判洗钱阴谋罪、走私货物进入美国阴谋罪以及国际洗钱罪各一项。
卡塔洛尼将于4月15日接受量刑。他最初是在2022年11月被起诉的。
据官员介绍,2018年,卡塔洛尼和同伙向哥伦比亚的银行账户汇了几十万美元,用来购买黄金和铂金,然后在未向美国海关申报的情况下偷运入境。
为了掩人耳目,这些黄金和铂金在哥伦比亚被熔化后,做成了看起来很粗糙的首饰样子,比如链条、钥匙扣、包带之类的。
之后,这些"首饰"就被人戴在身上,从哥伦比亚坐飞机入境美国,入关时也不申报。
卡塔洛尼的两名同伙已经认罪,预计今年晚些时候量刑。
洗钱阴谋罪和国际洗钱罪最高可判20年监禁、3年监督释放,罚款最高50万美元或涉案金额的两倍,取较高者。
走私货物进入美国阴谋罪最高可判5年监禁、3年监督释放,罚款最高25万美元。
铂道观点
从近年来一些案件，可以看到贵金属走私的手法越来越隐蔽。
随着国际金价、铂金、钯金价格持续攀升,贵金属走私活动明显增多。
高额利润驱使下,总有人愿意冒着重刑的风险干这种勾当。把贵金属伪装成廉价首饰的做法看似聪明,实则难逃法网——海关的检测技术早就不是吃素的。
更何况这种跨国洗钱行为一旦被查实,动辄就是牢狱之灾。
眼下金价铂价还在高位徘徊,可以预见,类似的案件恐怕不会是最后一起,执法部门的打击力度也会相应加强。
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