说到洗钱这件事，大家常常都能在电视上看到、听到。然而，很少有人知道，洗钱犯罪其实就在我们的身边，细思恐极有木有？
今天，我们就来分享一个洗钱犯罪的案例，让你进一步了解洗钱行为，从而自觉远离洗钱，为维护我国金融市场的良好秩序而努力。
洗钱案例分享
发现一条生财之道，和朋友一起分享荣华，听起来本是好事一桩，然而，就在最近，有一伙人“互助生财“的方式竟然是为电信诈骗犯罪分子洗钱，这不是传说中的狼狈为奸是什么？在警方收网时发现，共有191个银行账号被控制，洗钱金额过亿元，下面，我们就来和您具体说说这个案子。
锁定嫌疑人
警方开启雷霆行动
在今年6月份的时候，武汉警方接到一条线索：四川发生了一起投资及贷款类诈骗案，受害人损失高达27万余元，而不法分子用于走账的银行卡归武汉一对年轻男女使用。
民警火速联系了这对男女，调查发现，卡主另有其人，竟是男方张某的表姐。经过仔细询问，警方得知，是男方父亲以孩子要开网店为由，请求其亲戚借自己儿子银行卡、U盾、电话卡一用，表示等网店上路就会归还。
当警方调查张某时，发现其并不简单，此人和几个朋友长期混迹于具备上网与住宿功能的各个场所，活动轨迹也遍布全国。由于该团伙人员较多、窝点分散，给抓捕带来了一定的困难。
洗钱小分队里
都是熟人
警方经过一番缜密的布局，最终抓获了遍布全国的17个犯罪分子，并查明，这个洗钱小分队里，都是熟人！
犯罪团伙中的张某和牛某是发小关系，年初的时候，张某在网上结识了一个坏朋友，该“朋友“表示可以带着张某赚快钱，而方法无比简单，只要收集一些银行卡帮人走账即可，一笔有千分之三的提成。张某马上与发小牛某分享了这个喜讯，原本开二手车行生意惨淡的牛某不由得眼前一亮，但是两人怎么搜集银行卡呢？他们一拍脑袋，邀请了之前牛某的客户蒋某。而蒋某恰好参与过两卡犯罪活动，三人一拍即合，开始分工合作，通过社交软件联系愿意出租两卡的人，并用这些非法收集的银行卡为电信诈骗、网络赌博团伙洗钱。同时，他们也不忘”惠泽“熟人、朋友，发展了众多下线，团队规模日益扩大。
民警表示，这个犯罪团伙很狡猾，每次进窝点的房门一定要先发信息，只有确认人员可靠才会开门。
最终，造成了这起巨额的电信诈骗案。
在此，我们也提醒广大小伙伴，一定不要出借银行卡、手机卡等个人信息，远离洗钱犯罪，从点滴做起！
