随着全球金融业、网络技术的飞速发展、金融服务的方便快捷也为洗钱者从事洗钱犯罪带来了有利条件，洗黑钱这种违法行为常有发生，金城带你从案例中学习，防范洗钱犯罪。
2014年至2018年，廉某虚构投资生意，以高息利诱社会上不特定对象骗取资金。其中部分集资诈骗款存入到其子范某银行卡内，供范某使用。后因资金链断裂，范某将银行卡内资金在银行卡、支付宝、基金等账户之间多次进行转账、提现。检察机关与当地人民银行分支机构共同协作，全面调取其家庭成员的账户信息，对其合法收入的账户资金情况也进行了一一查证，在检察机关释法说理下，范某主动退缴涉案赃款19.98万元，并签署认罪认罚具结书。法院采纳检察机关量刑建议，判处范某有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金一万元。
在2010年3月，李某江在明知相关资金是其姐夫吴某（公职人员）贪污贿赂所得的情况下，为帮助吴某掩饰、隐瞒资金的来源和性质，提供其本人银行账户接收了行贿人资金数十万元，随后又接受了行贿人现金数十万。李某江协助接收赃款后，为继续掩饰、隐瞒赃款的来源和性质，利用赃款加上其他钱款购买了商品房，并将该房屋登记在其母亲杨某名下。2020年10月，李某江主动投案自首。2021年5月，湛江市某区法院判决李某江犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。
社会公众应当了解反洗钱权利与义务，做遵纪守法的合格公民，共创良好金融环境！